记者徐坚波通讯员俞建浩王辉

　　中国宁波网讯 一本不起眼的本子，深挖出一起大案！

　　由省公安厅督办的、价税合计达1.3亿元的“607”专案，经专案组9个多月的艰苦侦查，全案侦查终结。这是昨天下午，市公安局经侦支队向社会透露的。

　　笔记本：

　　7个人19个银行户头

　　年近40的李某只有初中文化，可生意却做得很大。2001年2月，他与人合股成立了宁波市江东汇鑫物资有限公司，次年10月“汇鑫”闭息后，他又成立了宁波市江东鸿鹄贸易有限公司和宁波市江东茂源工贸有限公司，主要经营化工原料。期间，公司法定代表人虽有变更，但他一直是公司的实际操作者。

　　2005年上半年，宁波市国税局稽查分局根据举报，突击检查了位于桑田路的“鸿鹄”“茂源”两公司。5月，国税稽查人员怀疑李某有偷税行为而移送市公安局经侦支队。民警们在检查一本随案移送的不起眼的本子时，发现本子上除记着电话号码外，还有40个银行账号。

　　初查中，民警发现其中7个人19个银行户头中，“体外”循环资金上亿元。国税部门从李某匿报账目分析，认为对方可能偷税。警方分析认为李某有虚开增值税发票的嫌疑。

　　市公安局当即抽调精干力量成立“607”专案组。

　　现金：

　　嘉兴台州存余姚慈溪出

　　警方在调查中发现，40个账号中的19个银行户头竟都是李某一个人控制着，粗查就显露出这些户头资金进出好几个亿，均在嘉兴、台州现金存入，而在余姚、慈溪有好几亿流出，牵涉到山西等12个省、自治区，用途为化工、塑料交易。

　　专案组分析认为，现金存入为嘉兴、台州两地个体户的货款，他们根本不需要增值税发票，而山西等地大单位销货均有发票，极有可能这些发票流落到余姚、慈溪等经济发达区域需要增值税发票者手中。当务之急是找到关键人物李某。

　　其实，就在这本不起眼的本子落到警方手里后，李某便一下子消失得无影无踪。为此，警方展开大量的侦查，于2005年7月12日凌晨1时30分，在江东锦达宾馆一举将犯罪嫌疑人李某抓获。

　　低价倾销：

　　用“多余”发票发不义之财

　　化工原料销售商众多，李某为站稳脚跟，采取低价销售、恶意竞争的手段，并利用个体商户不需要增值税发票，以收取4%左右的开票费用，将上家开出的增值税发票，虚开给余姚、慈溪等地需要进项增值税专用发票者。

　　警方现已查明：2001年4月至2005年5月，犯罪嫌疑人李某等人在经营活动中，分别向山西榆社化工股份有限公司、河南恒通化工有限公司、河北宝硕股份有限公司等多家单位购入塑料原料，以收取现金方式销售给嘉兴、台州一带企业或个人。

　　这期间，李某为处理多余的增值税专用发票、利用实际购货单位进货不要发票，用现金交易不入账的方法，把从销货单位取得的增值税专用发票以及自己经营的宁波市江东鸿鹄贸易有限公司、宁波市江东茂源工贸有限公司、宁波市江东汇鑫物资有限公司开具的增值税专用发票，以收取3.8%-6%开票费用的手段虚开给余姚市创科工贸有限公司等十四家单位，涉嫌虚开增值税专用发票共计618份，价税合计108033677元，税额15696211.06元，以上税款均已抵扣。

　　行程数万里：

　　查处案中案37起

　　为查清全案，在9个月时间里，专案民警行程数万里，远赴河南、河北、山西等调查取证，案卷达2大箱80本，并赶往云南、武汉等地抓捕犯罪嫌疑人。

　　7月26日抓获李某的下家、在余姚塑料城开公司的犯罪嫌疑人郑某，10月18日在玉溪抓获隐匿的犯罪嫌疑人陶某、徐某，还上北京、大连等地追赃，为国家追回税收损失1800万元。工作量之大，令人无法想象。犯罪嫌疑人涉足的银行存取网点，民警走访了上百家，调查上万余人。从而在宁波全大市深挖出案中案37起，抓获犯罪嫌疑人29人(其中11人已经逮捕)。

　　现已查明，“创科工贸”的陶某、徐某不但虚开进项增值税专用发票(2002年1月至2005年3月犯罪嫌疑人陶某、徐某为冲抵因虚开增值税销项发票而虚增的销项税款、掩盖虚开增值税销项发票的事实，在无实际货物交易情况下，采取向犯罪嫌疑人李某支付发票金额3.8%-4%开票费的手段，为“创科工贸”等虚开得销项单位为河北宝硕股份有限公司氯碱分公司、中化国际贸易有限公司等31家单位的增值税专用发票共计155份，价税合计23767486.96元?熏税额3453395.52元)，还虚开销项增值税专用发票，从中赚取开票费(2001年11月至2005年5月期间，犯罪嫌疑人陶某、徐某为牟取非法利益，在无实际货物交易情况下，采取按发票价税金额4.5%-6%收取开票费的手段，向余姚、慈溪等地六家单位虚开增值税专用发票共计93份，价税合计7053548.02元，税额共计1024879.61元，均已被用于抵扣税款)。

　　近日，警方将4名主要犯罪嫌疑人李某、郑某、陶某、徐某移送宁波市人民检察院审查起诉。

　　责任编辑：谢耀明