图为查获的各种假证件和假印章。 (周华敏 摄)
本报讯(记者冯小平通讯员周华敏)记者昨天从象山县公安局获悉,该局经过近10个月的艰苦侦查,日前终于成功侦破了一起宁波市特大非法出售发票案,抓获犯罪嫌疑人何某、李某、方某等10人,涉案在逃的黄某、林某等13名犯罪嫌疑人被警方网上追缉。
“公司”专领发票不经营
去年5月,象山县公安局经侦大队接到当地税务部门报案,称最近一段时期,他们发现有许多人用虚假证件注册公司,然后向税务部门领取发票。对于此种反常情况,税务部门怀疑这些人可能非法出售发票从中牟利。此事引起了象山警方的高度重视,立即成立了由副局长任组长的专案组,抽调8名骨干民警,对近期注册、登记的公司进行调查。
经初步了解,警方发现确实有人通过中介公司,多次利用假的或别人的身份证件,在税务、工商等部门注册了多家新公司。这些公司成立后,都没有进行过实质性的经营活动,却先后多次到当地税务部门领取统一发票。
随着侦查工作的逐步深入,专案组发现多名不法分子不但在象山开设“空壳”公司,同时也在慈溪、鄞州等地,采用同样的手法注册“空壳”公司共计50余家,并在当地税务部门领取发票,共计2万份。这些领取的发票金额近20亿元……此案涉及金额之大,范围之广,人员之多,远远超出了警方接案初期的想象,此案随即被省公安厅列为省督办案件。
用假证件注册“空壳”公司
经过调查,此案的主要幕后人员逐渐浮出水面。警方发现临海人何某、李某、方某等3人有重大作案嫌疑。去年9月25日,3名犯罪嫌疑人在象山、江东区先后被抓获。由于3名犯罪嫌疑人都有较强的反侦查能力,给审讯工作带来了很大的难度。
据介绍,这伙人的作案手段极其隐蔽。为了不暴露自己的真实身份,他们注册公司不但用的是伪造的身份证,而且地址也是假的,并通过中介公司去登记、注册。一旦公司注册成功,他们从税务部门领取30余本发票,然后怕引起税务部门的怀疑就不再申领,而是重新注册新的公司再进行领取。骗取发票后,他们将发票卖给“下家”,再由“下家”向需要的企业出售。而这些“下家”也非常狡猾,为了不让别人抓住“尾巴”,他们从何某、李某等人那儿买发票时,使用的也都是化名或绰号。
7名犯罪嫌疑人落网
为查清发票的流向,摸清销售网络涉及的具体人员,专案组从犯罪嫌疑人住处搜出来的赃物入手,详细分析他们所登记公司的各种来往账目。专案组民警走访调查了上海、杭州、宁波、临海等地发票所涉及到的500多家建筑、建材企业。一位办案民警称,这些外出调查的材料叠起来有一米多厚。
去年11月,经市人民检察院批准,对嫌疑人延长侦查羁押期限一个月。12月,经省人民检察院批准,再度批准延长侦查羁押期限两个月。去年底,通过大量扎实的取证工作,何某、李某等人从税务部门骗取来的发票的流向、销售网络基本被查清,专案组决定实行全面抓捕。至今年4月底,专案组分别抓获了王某、蒋某、舒某等7名犯罪嫌疑人,同时对黄某、林某等13名未归案的犯罪嫌疑人进行网上追缉。
骗取2万份发票牟巨利
目前已查明:以犯罪嫌疑人何某、李某为首的非法出售发票团伙,自2006年8月至案发时止,利用假身份证和别人的身份证件,通过中介公司,先后在象山、慈溪、鄞州等地注册了“空壳”公司50余家。其后,他们以这些“空壳”公司的名义,向当地税务部门领取了裁剪式货物销售统一发票。团伙成员把整本发票中的空白发票联剪下来,随后在记账联和存根联上填上小金额交给会计做账并纳税,以便到税务部门骗取更多的发票。而那些剪下来的空白发票联,他们以每份数百元的价格非法出售给方某、蒋某、舒某等数十个“下家”,再经他们转手倒卖给需要的企业单位。
据统计,该犯罪团伙已累计向税务部门骗取统一销售发票800余本,共计2万份(每份面额限10万元,这些发票可开金额高达20亿元),通过非法出售从中牟利近1000万元。目前,警方已追回发票2100份,并查获了假发票、假身份证、假印章等大量制假工具。