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中国拟修改刑法严打“地下钱庄”
稿源: 新华网  | 2008-12-22 19:53:21

  新华网北京12月22日电(记者周婷玉 邹声文)全国人大常委会正在审议的刑法修正案(七)草案对非法经营罪的有关规定作出修改,以便更好地打击“地下钱庄”非法经营活动。

  近年来,一些以典当行、担保公司、理财咨询公司等形式存在的“地下钱庄”非法经营活动较为猖獗,严重扰乱了金融秩序,给社会治安带来隐患。

  国务院法制办、公安部提出,对“地下钱庄”逃避金融监管,非法为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为,应依法严惩,在刑法关于非法经营罪的规定中单独列举。

  全国人大法律委员会为此建议将刑法中的有关条款修改为:未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务,数额较大的,追究刑事责任。

  央行、外汇局和公安部近年始终保持对“地下钱庄”违法犯罪活动的高压态势,多次部署打击地下钱庄违法犯罪活动的专项行动。自2007年9月至2008年9月,共破获地下钱庄案42起,涉案金额折合人民币约844亿元。

  同时,草案还在增设组织传销罪的基础上,进一步明确了这一犯罪形式的构成要件。草案二审稿中明确规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者不断发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

【编辑:崔燕】