本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　宁波华翔电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年03月31日上午9：00在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共9名，持有（代理）股份163，541，788股，占公司有表决权股份总数的33．12％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周晓峰先生主持本次股东大会。

　　公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、《关于徐敏先生辞去第三届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意163，541，788股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、《关于选举邵和敏先生为第三届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意163，541，788股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3、《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意163，541，788股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、王震宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月一日