网络赌博团伙公司化运作

　　５月１２日凌晨，专案组在余姚彻底捣毁了一个从缅甸引进授权额为３．２３亿的“蓝盾”百家乐特大网络赌博团伙，共抓获违法犯罪嫌疑人员６３人，查扣网络赌博服务器２台、电脑３０余台、银行账户资金２００余万元，暂扣奔驰、宝马等高档汽车１０辆。

　　５月１４日，省委常委、政法委书记、公安厅长王辉忠特别批示：打得好！

　　今年４月初，警方接到举报，不少嫌疑人通过百家乐赌博网站聚集赌徒。

　　经过１个多月的侦查，在庞大的赌博网络背后，一条条赌博人员的脉络逐渐显现出来。令专案组吃惊的是，这个网络赌博团伙背后共有４条赌博分线。最上面是一个从缅甸引进授权３．２３亿的“蓝盾”百家乐网络赌博团伙。４条分线中，每条分线都有一个总代理，主要发展下级代理和参赌成员，并负责该分线的赌资运营，从中收取抽头。４条分线相互交错，各级代理相互混杂，导致了整个赌博网络纵横交错，人员错综复杂。

　　据嫌疑人交代，“蓝盾”百家乐网络赌博，采取的是境内赌博组织者与境外赌博网站经营者联系后，取得境内总代理权限并以合股的方式参与境内网络赌博的经营（一般境内组织者占８０％股份，境外网站经营者占２０％股份），他们取得赌博账号及密码后，再层层发展下级代理和会员，向参赌人员提供账号及密码，在网上组织进行赌博。该网站按照“网站”、“一级代理”、“二级代理”、“三级代理”“会员”的层级分级管理，每条分线都设有“财务岗位”，负责账目管理、资金结算，每周通过银行转账的方式与“蓝盾百家乐”网络赌博公司进行结算，通过银行转账或者现金交割与下家结算；设置“业务拓展岗位”，发展下一级代理，并授权他们继续发展下家拓展业务；设置“追讨岗位”，指派专人负责追讨赌款，确保利润及时归账；设置“业务员岗位”，将代理账号发给参赌人员，由参赌人员自由在宾馆、家中或指定地方进行网络赌博。

　　有了分工明确，组织严密的公司结构，该“蓝盾”百家乐网络赌博犯罪团伙在不到６个月的时间内赌场资金流量就高达３亿多元，致使大量资金流往境外。

　　涉案金额高达２０亿

　　今年４月２７日凌晨，宁海警方实施抓捕，包括叶某等人在内的６名主要犯罪嫌疑人被抓获。至此，这个涉案金额高达２０余亿元人民币的特大网络赌博团伙被捣毁。

　　今年３月，宁波市和宁海两级公安机关的网络警察在联合对宁海范围内登录蓝盾赌博网站的账号进行清理时发现，宁海范围内有大量上网账号连接着赌博网站，参与赌博。涉案金额高达２０余亿元人民币。

　　经过排查，警方最终确定这是由犯罪嫌疑人陈某（在逃）、叶某、华某等人为核心成员的一个网络赌博团伙。他们负责宁海的总代理账号。犯罪嫌疑人孙某、苏某等人为下级代理，负责为上级代理分销赌码，非法营利洗码费。

　　据抓获的主要犯罪嫌疑人交代，从２００９年１０月开始，他们就通过互联网从蓝盾赌博网站获取总代理账号，然后开设平台并向赌博网站购买赌码，接着采用直接或者下级代理分销的方式出售赌博网站的赌码，组织赌博人登录赌博网站，以百家乐方式进行赌博。

　　根据资料显示，犯罪嫌疑人陈某以2折的价格向境外赌博网站购买赌码，即陈某同境外赌博网站合伙做庄，共同承担输赢，八、二分成。

　　陈某目前在逃，警方尚无法准确统计该团伙的实际赌资金额，但根据陈某的部分银行账户显示，仅１月份至３月份，他就向辽宁沈阳的不同农业银行户头转入共２５０余万元。根据分成比例计算，陈某在这两个月间，通过做庄非法赢取赌资至少１２００余万元。

　　经查，被抓获的主要犯罪嫌疑人大多是赌场老手，不少人都曾因赌博或开设赌场多次被公安机关处理过。如今，他们又玩起了网络赌博。

　 东南商报记者  程 鑫 通讯员 汪志 张翼 管海旻