网上出现大量买卖银行卡的帖子。
接到手机短信提醒,市民陆女士上网升级银行卡,结果卡内35万元被骗走。后来警方通过调查竟然挖出一个专门“办卡、卖卡”的犯罪团伙,他们用网上买来的二代身份证在宁波各家银行疯狂办理借记卡,不到两个月办了上千张,然后统统以50多元的价格卖出。
昨天,该犯罪团伙中三名成员因涉嫌“妨害信用卡管理罪”,被江东区检察院依法批准逮捕。
市民被钓鱼
牵出一个办卡卖卡的犯罪团伙
1月19日早上8点26分,陆女士收到一条手机短信:“您的中行E令卡将于次日过期,确保账户安全,请登录boc.bocvu.com升级,不便之处敬请谅解,详询95566[中国银行]。”毫无戒备的陆女士便登录了该网站,按提示一步步操作完毕。几分钟后,陆女士又收到一条短信:“1月19日10:15,您的借记卡(尾号2046),人民币支出350012.00元,中国银行。”陆女士这才反应过来:“完了完了,卡里35万多元被转账了。”赶紧打电话报警。
警方调查发现,陆女士卡里的钱被转到另一张借记卡上,该卡是刚刚在宁波一家银行开户的。警方顺藤摸瓜,一步步锁定了申办该卡的吴某。1月20日,警方在火车南站附近一家小宾馆内,将吴某以及两个同伙陆某、肖某控制,现场还搜出十几张二代身份证和几十张借记卡。
听说浙江的银行管得松
犯罪团伙来到宁波
吴某、肖某和陆某都是福建安溪县人,年龄分别为22岁、21岁和18岁。
据他们交代,他们去年11月28日到宁波,每天的任务就是到各家银行各个网点办借记卡。
吴某、肖某和陆某以前同在泉州一家工厂打工。去年11月份,吴某听一位工友说,银行卡可以卖钱,有人专门收购,一张卡约50元钱。这位工友还特别提醒:“用别人的身份证办卡,自己不用承担风险,赚钱比做工容易多了。”
吴某听后很心动,他马上从工厂辞职了,然后去泉州的银行询问办卡事宜,却被告知:在泉州各家银行,一张身份证只能做一张借记卡,多办的话需要特别审批。
银行方的答复让吴某心凉了半截,不过他又听说浙江的银行这方面比较松,一个证件随便做多少张借记卡都没有限制。于是吴某当即决定:转移阵地。
11月28日,吴某和原来工厂的两个老乡肖某、陆某,一起乘动车北上来到宁波。