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北仑一男子从名下银行卡取出8万 却被警察抓了!这是为何?
稿源: 甬上   2020-09-18 18:29:00报料热线:81850000

  北仑一男子从名下银行卡里取出8万元,却没料到这个举动直接把自己送进了拘留所。9月18日,北仑公安跟记者提及一起通信诈骗案。

  日前,当地柴桥派出所民警在办案过程中,发现一张涉嫌通信诈骗的银行卡在镇海一银行支行被人取走8万元。对此,民警迅速展开侦查。经调查,当天在银行取钱的是一名姓丁的男子。

  根据银行卡信息,民警很快找到暂住在小港的丁某,并将其带回所里进行调查。起初,丁某拒不交代,一直坚称卡里的钱是朋友转给自己的,他只是取了自己银行卡里的钱,有什么问题?

  可当听到民警说,银行卡的资金来源不明,涉及通信诈骗,且金额较大时,丁某才意识到事情的严重性,这才说出实情。

  原来,此前有个王姓朋友找到他,让其用自己的身份证办理银行卡贩卖谋利。办一张卡给300元报酬,王某称他已有好几个朋友办了,有人一连办了4张卡,轻轻松松就赚了1200元。

  听王某这么一说,丁某也心动了,随后就跟着去办理了一张银行卡和两张电话卡。3张卡当即被王某拿走。

  其实,丁某心里很清楚,银行卡和电话卡可能会被用于违法犯罪活动,其中银行卡极有可能有资金进出。于是,游手好闲的他动起了“黑吃黑”的歪念头。几天后,丁某进入镇海一家银行,用身份证查询了自己名下的银行卡,当发现卡里有8万元时,他按捺住内心的狂喜,将那张卡挂失,同时再补办一张新卡。就这样,8万元顺理成章地导入新办的银行卡,随即他在柜台将所有钱取出。

  可令他没想到的是,他进入银行的那一刻,也进入了警方的视线。

  很快,民警顺藤摸瓜又抓获了王某等5名涉嫌通信诈骗的嫌疑人。民警在调查中发现,该案的受害人共有20多名,涉案金额达到上百万元。

  目前,丁某等几人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动而被警方刑拘,案件还在进一步侦办中。

  警方提醒广大市民,切勿将自己注册的银行卡卖给他人以获取利益,如果涉及到违法犯罪活动,是要被追究法律责任的。记者 陈烨 通讯员 胡佳晓 余碧芳

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

北仑一男子从名下银行卡取出8万 却被警察抓了!这是为何?

稿源: 甬上 2020-09-18 18:29:00

  北仑一男子从名下银行卡里取出8万元,却没料到这个举动直接把自己送进了拘留所。9月18日,北仑公安跟记者提及一起通信诈骗案。

  日前,当地柴桥派出所民警在办案过程中,发现一张涉嫌通信诈骗的银行卡在镇海一银行支行被人取走8万元。对此,民警迅速展开侦查。经调查,当天在银行取钱的是一名姓丁的男子。

  根据银行卡信息,民警很快找到暂住在小港的丁某,并将其带回所里进行调查。起初,丁某拒不交代,一直坚称卡里的钱是朋友转给自己的,他只是取了自己银行卡里的钱,有什么问题?

  可当听到民警说,银行卡的资金来源不明,涉及通信诈骗,且金额较大时,丁某才意识到事情的严重性,这才说出实情。

  原来,此前有个王姓朋友找到他,让其用自己的身份证办理银行卡贩卖谋利。办一张卡给300元报酬,王某称他已有好几个朋友办了,有人一连办了4张卡,轻轻松松就赚了1200元。

  听王某这么一说,丁某也心动了,随后就跟着去办理了一张银行卡和两张电话卡。3张卡当即被王某拿走。

  其实,丁某心里很清楚,银行卡和电话卡可能会被用于违法犯罪活动,其中银行卡极有可能有资金进出。于是,游手好闲的他动起了“黑吃黑”的歪念头。几天后,丁某进入镇海一家银行,用身份证查询了自己名下的银行卡,当发现卡里有8万元时,他按捺住内心的狂喜,将那张卡挂失,同时再补办一张新卡。就这样,8万元顺理成章地导入新办的银行卡,随即他在柜台将所有钱取出。

  可令他没想到的是,他进入银行的那一刻,也进入了警方的视线。

  很快,民警顺藤摸瓜又抓获了王某等5名涉嫌通信诈骗的嫌疑人。民警在调查中发现,该案的受害人共有20多名,涉案金额达到上百万元。

  目前,丁某等几人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动而被警方刑拘,案件还在进一步侦办中。

  警方提醒广大市民,切勿将自己注册的银行卡卖给他人以获取利益,如果涉及到违法犯罪活动,是要被追究法律责任的。记者 陈烨 通讯员 胡佳晓 余碧芳

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