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奉化警方捣毁一侵犯公民个人信息犯罪团伙
2022-05-18 07:28:15 稿源: 中国宁波网  

  昨天下午,奉化公安分局通报了一起最新破获的案件:警方在成功打掉一个利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙后,继续深挖源头,又捣毁了一个非法买卖他人房产证照片,侵犯公民个人信息的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人28人。

  去年6月,奉化岳林派出所在当地查获一个以林某、杨某为首,利用POS机洗钱,帮助信息网络犯罪的团伙。案件涉案资金500余万元,均为电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法犯罪所得资金。警方在办理这起案件时查获了多个POS机,但很快就发现这些POS机与商户营业执照登记信息不匹配。

  “显然,有人买卖或伪造了房产证件、租房协议等,帮人代办营业执照,获取非本人信息登记的POS机,从而开展洗钱行为。这背后肯定有一条成熟的黑灰产业链。”办案民警王浩迪说。

  之后,岳林派出所在网警等部门的支持配合下,深入调查。很快,警方就发现,鄞州某会计服务公司老板宋某存在违规办理营业执照的情况。

  经调查,当有客户不具备办理营业执照的条件时,宋某就会伙同公司业务员田某向专门倒卖公民个人信息的“黄牛”马某购买房产证照片,并使用房产证地址信息伪造“用于公司经营用途”的租房协议。之后,宋某利用客户的本人身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料,违规申办以客户为法人的营业执照。

  经过深入调查,民警发现“黄牛”马某通常会以线上交易的方式,以800元至1000元的价格向上家购买第一手房产证等证件,再以1500元到2000元的价格卖出。马某、宋某、田某等人的行为涉嫌侵犯实际房主的公民个人信息。

  在掌握相关证据后,警方开启抓捕行动。截至今年5月初,共抓获嫌疑人28名,查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条,涉案金额400余万元。目前,28名嫌疑人均已被依法刑事拘留,此案还在进一步侦办中。(记者王晓峰通讯员奕超超李春月)

  “我们在办理该起案件过程中,发现不少市民在办理营业执照、不动产证、房产证等有关证件过程中,将个人信息随意泄露给第三方,导致个人身份信息泄露。”奉化公安网警大队民警提醒广大市民,办理相关业务时要多留心眼,妥善保管个人信息。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

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奉化警方捣毁一侵犯公民个人信息犯罪团伙

稿源: 中国宁波网 2022-05-18 07:28:15

  昨天下午,奉化公安分局通报了一起最新破获的案件:警方在成功打掉一个利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙后,继续深挖源头,又捣毁了一个非法买卖他人房产证照片,侵犯公民个人信息的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人28人。

  去年6月,奉化岳林派出所在当地查获一个以林某、杨某为首,利用POS机洗钱,帮助信息网络犯罪的团伙。案件涉案资金500余万元,均为电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法犯罪所得资金。警方在办理这起案件时查获了多个POS机,但很快就发现这些POS机与商户营业执照登记信息不匹配。

  “显然,有人买卖或伪造了房产证件、租房协议等,帮人代办营业执照,获取非本人信息登记的POS机,从而开展洗钱行为。这背后肯定有一条成熟的黑灰产业链。”办案民警王浩迪说。

  之后,岳林派出所在网警等部门的支持配合下,深入调查。很快,警方就发现,鄞州某会计服务公司老板宋某存在违规办理营业执照的情况。

  经调查,当有客户不具备办理营业执照的条件时,宋某就会伙同公司业务员田某向专门倒卖公民个人信息的“黄牛”马某购买房产证照片,并使用房产证地址信息伪造“用于公司经营用途”的租房协议。之后,宋某利用客户的本人身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料,违规申办以客户为法人的营业执照。

  经过深入调查,民警发现“黄牛”马某通常会以线上交易的方式,以800元至1000元的价格向上家购买第一手房产证等证件,再以1500元到2000元的价格卖出。马某、宋某、田某等人的行为涉嫌侵犯实际房主的公民个人信息。

  在掌握相关证据后,警方开启抓捕行动。截至今年5月初,共抓获嫌疑人28名,查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条,涉案金额400余万元。目前,28名嫌疑人均已被依法刑事拘留,此案还在进一步侦办中。(记者王晓峰通讯员奕超超李春月)

  “我们在办理该起案件过程中,发现不少市民在办理营业执照、不动产证、房产证等有关证件过程中,将个人信息随意泄露给第三方,导致个人身份信息泄露。”奉化公安网警大队民警提醒广大市民,办理相关业务时要多留心眼,妥善保管个人信息。

编辑: 杨丹

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