“股票不景气,不如做做金属、玉石投资,买卖一次就可净赚好几万元……”
福建福州某小区,“理财顾问”胡某正在电脑前为“客户”介绍行情。他不知道,此时屋外有一批来自2000公里外的宁波民警已布下一张天罗地网。
3月19日,鄞州警方在福州一举抓获25名犯罪嫌疑人,破获一起以“炒贵金属、玉石”为名的特大系列性网络诈骗案。
鄞州邱隘的朱女士爱好投资。几个月前,她通过QQ结识了一个自称理财专家的网友。并与一名“贵金属理财顾问”接上了头。
“顾问”告诉朱女士,投资蓝田玉利润丰厚,只要买准了就能包赚,一个月内利润可以翻番。对方还在QQ上发来截图,向她展示了其他客户的交易记录。根据图片显示,几万元的投资每天都有几百上千元的涨幅。
面对如此高的回报率,朱女士有点动心了。去年12月16日,在“顾问”的指导下,朱女士在银行开户后,登录对方指定的贵重金属交易平台,投了10多万元,在对方的授意下买涨。当天晚上,朱女士的账户就多出了6.8万元。
第二天,“顾问”又建议朱女士,可委托公司帮她具体操作,还能获得更高额的回报。朱女士昏了头脑,毫无防备就将自己的银行账号和密码告诉了对方。
有钱大家一起赚,朱女士还将这个“发财”的机会介绍给了朋友周某、林某。为了获得更多的回报,三人总共投入了70多万元。
可半小时后,朱女士兴致勃勃地再次查看账户余额时,竟发现里面的70多万元瞬间蒸发了。
这下,三人傻了眼。这些钱几乎是她们的全部积蓄。等回过神来,她们立即向邱隘派出所报了警。
经调查,犯罪嫌疑人在福州等地作案。鄞州警方立即成立专案组,多次往返于福州、宁波等地开展侦查工作。一个跨区域作案的“地下投资”诈骗公司逐渐浮出水面。
据办案民警介绍,这个地下诈骗公司采取鼓吹高额回报诱骗投资者加入,虚构交易平台,随意控制涨跌,诈骗投资者的钱财。
他们分工明确,有人专门在网上物色投资爱好者,有人冒充投资经纪人、投资顾问、分析师等。
一旦受害人上钩,他们便幕后操作给予高额回报,当然这些钱投资者是拿不到的,当受害人将更多资金转入公司指定账户后,资金就会以最快的速度转入他们的腰包。
民警提醒广大贵金属投资者,一定要提高防范意识。如果要进行贵金属、外汇投资,要到具有国内经营许可的正规单位的平台或者其会员单位进行操作。注意自己资金流向的安全保障,要进入具有经营资质的单位账户。切忌侥幸心理,不要与不安全的公司或个人进行“对赌”,不要轻信网络而因小失大。
目前,25名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被刑事拘留。记者 陆麒雯 通讯员 蒋志强 贺芃
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