宁波警方摧毁一特大传销团伙 抓获27名顶级头目

培训后，一笔笔收入都会清楚记下。

民警写满了整整两大块白板，分析出了该传销团伙庞大的组织结构。 王西泽 摄

没有产品和店铺，投入小小一笔钱，两三年内就能赚取万贯财富……这一夜暴富的发财梦，正是传销组织抛出的诱饵。

近日，宁波市公安局杭州湾新区分局通报，警方通过缜密侦查，摧毁一个特大传销团伙，教育、遣返600余名传销人员，抓获27名顶级传销头目，目前，主要嫌疑对象均已移送检察机关起诉。

记者 张贻富 通讯员 王西泽

■侦破

数百租客不找工作

去年６月，杭州湾新区公安分局在日常管理中发现异常：原本空置率较高的世纪城小区，突然有好几批５０人以上的规模人口入住。

更奇怪的是，这些人租住下来后并不外出工作，生活似乎也很有规律，晚上９点后就不见有人出门，他们也不跟当地人接触，除此之外他们没有什么不法行为。

但与此同时，警方陆续接到数起来自全国各地的报案，声称自己的亲属被人骗来搞传销，而当地工商部门也接到不少类似举报。警方判断，这是一个外地传销团伙集体迁入了世纪城小区，并立即展开侦查。

特大传销团伙覆灭

市公安局专门成立的“打传工作领导小组”听取线索汇报后，立即调派经侦支队、慈溪市局和余姚市局力量增援，成立以杭州湾新区分局侦查大队为主的专案组。

经过一段时间调查，专案组发现参与传销的人员多达６００余名，遍及全国１０多个省市，警方还很快查明这些传销人员的真实身份，并确认了传销头目的身份和落脚点。

去年８月１２日晚，专案组民警兵分四路，对租住在慈溪城区的传销窝点进行统一收网，成功抓获１２名Ａ级头目，收缴、扣押了大量传销物品。

次日凌晨５点，各参战单位集结后对租住在世纪城小区的３００余户、６００余名传销人员进行大清查，逐一登记人员、物品，带离Ｂ级以上重点人员进行集中审查。

８月２０日晚上，根据公安部统一作战命令，专案组又抓获正在慈溪城区某宾馆开会的９名Ａ级头目。

之后，专案组一鼓作气，在江苏、福建、湖南等地陆续抓获许某兄弟、吴某姐弟等６名Ａ级头目。

由于涉案人员众多，传销团伙组织严密，专案组花费半年多时间，整理归集大量卷宗证据，才办结此案，目前已送检察机关起诉。专案组民警訾焰旭说，此案的案卷资料就有满满的四大纸箱，重量在５０公斤以上。

■揭秘

打着“自愿连锁”旗号拉人入伙

经汇总多方信息，警方查明了这个团伙的传销模式，正是所谓的“自愿连锁经营”活动。根据前期掌握的组织模式、人员名单、资金流向等情况，警方初步绘制出了他们从事“自愿连锁经营”的伞形图。

这个传销团伙以福建龙岩人许某兄弟和吴某姐弟为首。２０１０年，４人曾在湖南长沙参加传销活动，并大肆发展下线。去年４月，吴某、许某决定将二人在长沙的“旗下人员”集体搬家到杭州湾。去年５月至８月２０日间，张某等人也将原在长沙的６００余名传销人员集体搬迁到世纪城并实施传销活动。

为了便于组织管理，他们将６００余人划为三个组，每组内设“老总室”，每组又下设４~６个团队，团队以下以“家庭”为单位，从事“复制新人”的传销活动。

专案组民警訾焰旭说，这类传销主要通过“固定时间、条块结合”的模式，利用开会、通知、检查、处罚等方式管理下级传销参与人，通过“造梦”、“承诺”、“邀约”、“讲工作”、“检查学习工作制度”、“复制”等流程，对新进人员进行“洗脑”，不断发展新人加入。

为逃避侦查，上级老板许某、吴某等人在长沙、龙岩等地，通过任命、电话、短信、检查、资金等手段，遥控指挥张某等主要Ａ级骨干，张某等人又在慈溪城区控制杭州湾世纪城的Ｂ级骨干，通过Ｂ级人员管控基层人员。为掩盖违法资金，他们对相关银行卡的控制也十分严格，下发资金时通过组长、直总、大总管等人的账户逐级下发。

据訾焰旭介绍，“自愿连锁经营”又称“自愿连锁销售”、“纯资本运作”，从事该类传销的人员称之为“行业”，谎称“国家、政府暗中支持”，许诺“缴纳一定资金，两三年内成为富翁，给平凡人一个翻身的机会。”

但其传销模式仍是传统的“拉人头式”，参加人员缴纳资金取得入会资格后，通过发展下线的方式不断扩充队伍，每发展一名新人，根据不同级别可获取对应的直接、间接“提成”、“工资”。

訾焰旭说，该传销组织对下线和新人宣称所缴纳资金的５５％用于返利、４５％用于缴纳国税和投资政府项目，其实４５％的资金被Ａ级以上头目瓜分了。因为这类传销活动没有任何产品和店铺，所以又称“纯资本运作”。