宁波警方赴上海抓嫌犯通讯员供图
“因为炒原油，我亏损了30万元，他们提出赔我13万，让我别报警，我想想不行，保不齐还有更多人被骗呢！”去年6月27日，50多岁的宁波男子牟先生向海曙望春派出所报案。海曙警方抽调200余名民警，将一个涉案人员多达170余人的团伙一窝端。
无独有偶，类似涉众型网上期货交易平台在今年8月又被端掉一个，全国约有450名受害人，受骗金额为5000万元左右。昨天，海曙公安公布了这两起特大电信诈骗案详情。(通讯员范祝新记者朱琳)
案例1
骗子公司频繁换名字换地址
民警开了13辆大巴去抓人
牟先生喜欢投资，去年5月，他通过QQ群认识一个网友。对方说炒原油很容易赚钱，鼓动牟先生往银行开设的账户里转钱。
“他们会安排专业老师上课，指导我们交易。”牟先生说，一个月内自己就亏损了30万元，“想来想去，怎么我买了就一直跌呢？觉得应该是被人设套骗了。”
牟先生曾几次三番向这家广州公司表示要举报，对方生怕暴露，称只要牟先生撤销报案，就归还他13万元。不过，海曙公安已经决定成立专案组侦查。
“我们从给牟先生打款的银行账户入手，查到这人是上海和虞金属有限公司副总。”刑侦大队副大队长王建明说，“这家和虞公司分别从事过金属和原油交易、集邮币交易以及紫檀红木交易，虽然产品不同，但他们换汤不换药，工作模式都一样，只为坑骗更多投资者钱款。”
2015年10月-2016年3月，该公司工作地在浦东新区浦东南路1088号8楼812室；
因多名受害人扬言报案，2016年3月，该公司把办公地转到同一幢楼的7楼701室，同时改名为“上海舆举投资公司”继续炒原油；
同年12月，民警实地查看时，名字又改了，此时已叫“玉英商贸(上海)有限公司”，并于今年1月初把工作地搬到浦东新区固山路538号，开始做紫檀红木交易……
他们是这样骗人的
五六元买的邮票最高被“炒”到426元
海曙警方侦查时，骗子公司正在炒一款名叫“金铜佛造像”的邮票，此前他们花了150万元左右，从河北集邮币交易中心买入28万张，占比超过90%。
“这意味着，这家公司完全可以操控整个交易，一手出，一手进，高抛低吸……”
“公司规模挺大，约有员工180人。”王建明介绍，公司通过市场部工作人员以打电话或网上交友平台，向社会招募会员，并号称“买涨买跌都赚钱”，“只要跟着分析师，稳赚不赔”等，鼓动投资者出资。
不仅如此，他们还会把投资者拉入内设的直播平台，通过所谓“专业分析师”以及业务员假扮的“托”做局设套，诱导投资者们进行频繁交易，从而赚取更多手续费，或反向交易，导致投资者不断亏损，以赚取分成。
这个团伙以最初五六元的购买价，恶意炒作，将一张邮票价格最高炒至426元，随意控制邮票涨跌，交易量达4000多万元人民币，除去日常大量人员开支，公司盈利仍然达350万元以上。
“摸清对方底细后，我们集结了整个海曙公安分局的刑侦精英队伍，抽调10个派出所民警，今年3月6日凌晨5点，13辆大巴车，200多名民警上高速赶赴上海。”海曙公安刑侦大队综合室主任范祝新告诉记者，像这样大规模的跨省抓捕很少见，之所以凌晨出发，是为了赶在该公司每天上班前开早会的时间段，一网打尽。
当天，这家玉英商贸公司顷刻“土崩瓦解”，在场178名犯罪嫌疑人全部落网。
目前，20名主犯被批准逮捕，其余涉案人员被取保候审。
案例2
业务员分析师和“托”联合忽悠
“纸币投资”一个月骗5000万元
同样，海曙段塘派出所于去年12月5日接到一起报警。
受害人邹女士说，自己在去年10月份被人骗进一个做文化产业投资的微信群，在平台上购买了一款叫“900006一分钱纸币包装”的产品，觉得有收藏价值，便在业务员、分析师、托儿等人的忽悠下，慢慢着了道，损失在30万元上下。
接警后，海曙公安成立专案组，经过初步侦查，渐渐让这个遍布全国7个作案窝点的诈骗团伙浮出水面。
他们是这样骗人的
一分钱纸币最高被“炒”到80元
从2016年3月至2016年12月期间，以周某、王某等人为首的涉案团伙，先以300万元收购了安徽马鞍山中融文化艺术品交易中心发行的“900006一分钱纸币包装”产品。
周某等人一共购买了99万张纸币，在占比达到近99%的情况下，他们幕后操控价格盈利。
为了节省成本规避风险，去年9月，周某托人找到深圳唐珂文化公司的张某，表示自己手上有项目，而张某手下有业务员，同时他还召集了好多类似公司，到处借用业务员，让他们广撒网，多打电话多推销。两方一拍即合，一旦有资金汇款进入，五五分成。
在周某坐庄操作之下，一分纸币的价格逐渐上涨了好几十倍。
去年11月29日、30日、12月1日这三天，在周某幕后团队操控下，纸币价格暴涨到60元/张，业务员们附和地对投资者们说：“高点来了！赶紧买，再不吃进，后面就买不进了……”
于是，周某他们手头的纸币基本完成出仓，一下子吸纳了投资者4000多万元，纸币最高价也一度达到80元/张。周某们已赚够，但持有这些纸币的投资者，一亏再亏。
今年8月2日下午，海曙50余名民警分赴温州、上海、深圳、四川成都和泸州、黑龙江牡丹江、湖南怀化等地统一收网。
“到8月4日为止，我们一共捣毁了上海、广东深圳共7个作案窝点，抓获129名嫌疑人。”王副大队长告诉记者，此次共查扣涉案手机103部、电脑主机和笔记本电脑43台，警方冻结涉案资金近1300万元，及时为受害者们减小损失。
现已查明，从2016年11月21日至12月底，全国各地受害人为450人左右，受骗金额为5000万元左右。目前，主犯们已被刑拘，其余人员经审讯后教育释放。
在采访最后，海曙公安表示，随着网上交易平台的兴起，这类涉众型经济案件引发社会各界高度关注。
此类案件不但令大量受害人遭受金钱损失，还给社会稳定、经济发展带来严重隐患。为保障十九大的顺利召开，海曙警方会继续紧盯涉众型经济案件，以打开路，全力消除因涉众型经济案件引发的各类隐患。
原标题：
编辑： 陈捷纠错：171964650@qq.com
