您当前的位置 : 中国宁波网  >  新闻中心  >  宁波  >  突发·现场
夫妻店放了8台POS机 非法套现6400余万元
稿源: 东南商报   2012-03-08 07:33:54报料热线:81850000

  在余姚新西门路,有一个不起眼的店面,一般人并不知道里面经营什么。只有一些熟门熟路的人,每个月都会在固定时间出现,不多久匆匆离去。

  正是在这家店里,赵某及其妻子利用pos机套现达6400余万元,获利60多万元。昨天,赵某因非法经营罪被余姚市人民检察院提起公诉。

  赵某是余姚兰江街道人,1981年生。两年前,赵某结婚不久,手头也不宽裕,急需赚钱来改善生活。

  赵某听说可以利用pos机进行套现,赚手续费。他把想法告诉了妻子鲁某。

  于是,夫妻俩先后借用朋友的身份证,在工商部门申请注册了8家空壳公司,然后向银行申请到了7台pos机(后又从朋友处要来一台)。

  赵某的朋友中有不少个体老板正好需要资金周转。渐渐地,赵某在圈内的影响越来越大,找他套现的络绎不绝。为此,他还雇了两个朋友帮忙。

  去年3月,赵某pos机异常的资金流量引起了当地警方的关注,违法行为被当场查获。

  10多天后,赵某和另外两名“帮手”投案自首。

  据赵某交代,从2010年1月至2011年3月期间,他先后替人刷卡套现,涉案金额达6400余万元,从中获利60余万元。

  东南商报记者张明明 通讯员李平

编辑: 徐挺纠错:171964650@qq.com

夫妻店放了8台POS机 非法套现6400余万元

稿源: 东南商报 2012-03-08 07:33:54

  在余姚新西门路,有一个不起眼的店面,一般人并不知道里面经营什么。只有一些熟门熟路的人,每个月都会在固定时间出现,不多久匆匆离去。

  正是在这家店里,赵某及其妻子利用pos机套现达6400余万元,获利60多万元。昨天,赵某因非法经营罪被余姚市人民检察院提起公诉。

  赵某是余姚兰江街道人,1981年生。两年前,赵某结婚不久,手头也不宽裕,急需赚钱来改善生活。

  赵某听说可以利用pos机进行套现,赚手续费。他把想法告诉了妻子鲁某。

  于是,夫妻俩先后借用朋友的身份证,在工商部门申请注册了8家空壳公司,然后向银行申请到了7台pos机(后又从朋友处要来一台)。

  赵某的朋友中有不少个体老板正好需要资金周转。渐渐地,赵某在圈内的影响越来越大,找他套现的络绎不绝。为此,他还雇了两个朋友帮忙。

  去年3月,赵某pos机异常的资金流量引起了当地警方的关注,违法行为被当场查获。

  10多天后,赵某和另外两名“帮手”投案自首。

  据赵某交代,从2010年1月至2011年3月期间,他先后替人刷卡套现,涉案金额达6400余万元,从中获利60余万元。

  东南商报记者张明明 通讯员李平

纠错:171964650@qq.com 编辑: 徐挺