“中间人”导演惊天骗局 余姚破获580万元诈骗大案

中国宁波网讯 ５８０万元！一场看似“天衣无缝”的骗局让受害者至今心有余悸。但道高一尺魔高一丈，不到半个月，团伙成员就在余姚悉数落网。

昨天，余姚警方发布信息，称这起价值５８０万元的诈骗大案已成功告破。

方经理是余姚市某担保公司的负责人。今年１月中旬，老客户徐某找到他，要求担保公司帮助其委托人张某开办企业。

１月１６日上午，徐某、张某与方经理一行三人来到宁波银行办理银行转账业务。三人签订合同并进行了相关操作后，方经理将公司５８０万元转账入交易银行卡，随后，张某借故离开。

几分钟后，徐某发现钱款并未到账，这下可急坏了方经理：账户信息明明显示，５８０万元已有２００万元被取现，３８０万元转入了中国银行一账户内！

明明钱款已汇出，为何徐某持有的交易银行卡内却空无分文。两人仔细一核实，发现该卡竟然并非合同中注明的银行卡。方经理这才恍然大悟：中了掉包计！

５８０万元瞬间“蒸发”，余姚警方立即组成专案组。民警调取了银行取款监控录像，发现取走２００万元现金并进行３８０万元转账操作的正是张某。于是，寻找张某成了当务之急。

随后，民警连夜赶到张某在上虞的居住地，在其邻居那里获知前段时间有一个叫“阿柳”的余姚人经常来找他。民警随即对“阿柳”展开调查，确认其为３０岁的余姚梁弄人黄某，并在案发前后始终与张某在一起，目前很可能到了武汉。

１月２４日，民警奔赴武汉将张某和黄某双双抓获，同时在两人住处搜出１３５万元现金。

案件似乎水落石出，但两人的交代却揭开了另一个惊天秘密：骗局实系团伙作案，而设局的“导演”不是别人，正是“中间人”徐某！

１月３０日，徐某、汪某迫于压力投案自首。截至１月３１日，民警先后抓获诈骗犯罪嫌疑人汪某某、陈某某以及涉嫌窝藏赃款的另两人。至此，８名犯罪嫌疑人悉数落网，警方追回赃款共计４４０余万元。

据交代，徐某是余姚某会计师事务所工作人员，由于在工作中经常与担保公司合作，他渐渐发现担保公司内部资金操作不规范，并计划利用这些漏洞“捞上一笔”。１月１６日，徐某和张某找到了方经理所在的担保公司，在进行银行转账业务过程中两人合作偷换了银行卡，张某随后离开并取走了５８０万元现金。事成后，按照事先商议，徐某等６人分光了所有钱款。

目前，徐某等８名犯罪嫌疑人均已被刑拘，案件正在进一步审理中。（记者单玉紫枫 通讯员周嗣童 杨敏捷）