温州破获走私成品油大案涉嫌偷逃税额达2亿多元-新闻中心-中国宁波网

　　用一元钞票做“接头暗号”，安排重病人员来顶罪，温州市人民检察院今天下午披露系列走私成品油案大案，犯罪嫌疑人涉嫌偷逃税额2亿多元，而侦查过程中种种细节，更是远比希区柯克电影更精彩……

　　温州是沿海城市，有着漫长的海岸线。而这，却成了一些不法分子的“天然屏障”。2015年上半年,温州海关缉私局在情报分析中，获悉有不法分子在瑞安、乐清等沿海一带进行成品油走私。

　　经过前期周密的布控，一举破获了12起走私成品油案件，抓获犯罪嫌疑人61名，涉嫌偷逃税额2亿多元。目前，该案已移送温州市人民检察院审查起诉。

　　近日，温州市人民检察院对其中的周某、黄某等9起共计38名被告人提起公诉，温州市中级人民法院将择日开庭审理。

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　　进货销售一条龙

　　“专业化”程度较高的团伙

　　据检察官介绍，在这9起走私成品油案件中，每个案件的人员分工和协作配合都显得井然有序，各司其职。

　　在黄某等人的案件中，黄某作为幕后的大老板，进行统筹安排，亲自购买或委托新造油船，并联系原油的上家和下家。

　　在黄某的授意下，船长会对船员进行招募，轮机长、普通船员、厨师等一应俱全。根据黄某交代的地点，船长会出海去对接点进行装油作业。而每次出海，基本都要八九个小时，行至台湾附近的公海。

　　而油船装满油回到码头，会有专人进行卸油、过磅，并由油罐车将走私柴油运至下家处进行分销。在此过程中，还有固定人员对码头周边环境进行“盯梢”望风，确保整个过程的安全平稳。

　　从供货、购入、出资、财务、分销、运输、装卸等，这些走私团伙都有一定的程序和专人负责，组织结构严密，运转流畅。

　　2015年7月至案发，被告人黄某利用三艘油船，非法走私柴油入境达26300余吨，偷逃进口环节应缴税额近6000万元。

　　2015年5月至2016年3月，被告人周某非法走私柴油入境达47400余吨，偷逃进口环节应缴税额近亿元。

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　　“家族式”结伙作案

　　特定时间段几乎不能出门

　　黄某在几起走私成品油案件中有着特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船专门从事成品油走私，同时，也为其他犯罪团队充当介绍人，为其他团伙联系台湾的原油，适当收取一定的中介费用。

　　出于谨慎的目的，黄某在几个核心环节安排了自己的亲属作为主事人。案件的其中一个嫌疑人李某(另案处理)就是黄某的外甥女。在本案中，李某扮演一个“联络员”的角色。台湾的上家如有成品油现货，就会将成品油的图片和检测报告发至李某的手机微信上，待黄某确认原油的品质后，就将交易的地点告诉走私油船的船长。

　　据李某交代，黄某平时对其的管束比较严格，在特定的时间段几乎都不能出门，为其配置的五六部手机必须保持畅通和随时有人接听状态。

　　而在李某之前，为黄某从事此项工作的也是其外甥女之一的赵某。因赵某找到其他工作，黄某特意又将李某招来，并许诺每月给予8000元左右的工资。

　　而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案处理)也是黄某的外甥。据夏某交代，他的主要工作是进行汇款，待出海的船长对接好台湾的母船后，将款项汇至对方的账号。2016年3月26日、28日，夏某一共汇款2次。

　　为确保作案隐蔽

　　“接头暗号”每次都更新

　　在周某和黄某的走私案件中，有一个共同特征，为确保和上家对接的安全，他们都会专门设置“接头暗号”，并且每次都会进行更新。

　　而所谓的“接头暗号”并没有想象中的那么复杂。他们只是每次都会从一沓一元人民币中随意抽取一张，将人民币编码的后4位经中间人发送给台湾的上家。

　　而台湾的上家在收到数字后，会在前面随意的再加一个数字，生成新的5位数字，用作来时走私油船和己方联络的接头信物暗语。

　　而黄某会将这张一元人民币交由船老大，而林某就是其中一只简易油船的船老大。据林某交代，在2016年3月26日和3月28日两天为黄某出海走私了两次。每次黄某都会将一元人民币交给他，待他的船开到指定的交接地点时，就将一元人民币作为交易凭证，交给台湾母船方面的人进行“接头”，确保交易的顺利进行。而他们也会隐蔽地称台湾上家母船为“大象”。

　　然而，林某为黄某走私柴油的“生涯”并不长，在2016年3月28日的回航靠码头卸油时，就被海关缉私局查获了。

　　反侦查意识极强

　　安排身患重病人员顶罪

　　在审查起诉过程中，检察官发现，走私团伙的反侦察意识都较强，多是“昼伏夜出”。在温州海域的码头卸油、运输，多为后半夜作业，以逃避监管。在海上运输过程中，如果发现有异常情况，就会选择绕关偷运至境内，与执法人员“捉迷藏”。等执法船只一走，就悄悄再次驶入。而这样的“打游击”式躲避，给执法带来了很大的麻烦，也让走私团伙有机可趁。

　　而在执法人员查获走私载货油船后，周某等人又安排专门的人员顶罪，逃避处罚。王某就是周某等人指定的“替罪羊”。

　　王某家境并不富裕，且身患严重的肾病，每月需进行血液透析。高昂的费用让王某常常苦不堪言。而周某等人就是看重了王某重病的有利条件，专门安排王某为走私活动进行顶罪。从2015年8月开始，周某每月给王某1万元作为报酬，而王某便成为了所谓走私船只幕后的“老板”。

　　据查，2015年8月和2016年1月，王某就曾因“顶包”被公安边防大队以“无合法齐全手续购买成品油”进行两次行政处罚，而周某等人作为幕后老板则几次躲过了法律的制裁。

　　检察官“张弛有度”

　　深究细查一网打尽

　　走私团伙人员众多，数额较大。据检察官介绍，每个走私团伙的案卷材料几乎都有一两百页。而团伙的分工又精细，不同的人有不同的事项，其中涉及的犯罪情节也不尽相同。

　　为确保案件办理的准确和公正，在审查起诉过程中，检察官曾多次组织集体讨论。针对案件中涉及的不同人员在犯罪团伙中实际产生的作用，展开了细致地审查，进行充分有效论证。

　　为此，温州市人民检察院决定对案件中犯罪情节轻微，涉案金额不大，危害性相对较小的嫌疑人作相对不诉。“案件中的夏某和林某等人，在走私过程中产生的社会危害较小，涉案金额不高，且他们的认罪态度较好，我们决定对夏某、林某等3作相对不起诉处理。”温州市人民检察院党组成员、副检察长王美鹏说，“这也是温州检察机关践行绿色司法，体现宽严刑事政策的一个‘真实’写照。”

　　2017年3月17日，检察官对夏某和林某等3人宣读了相对不诉的决定书。随后，检察官还对对嫌疑人进行了规劝，让其对走私行为有了更深刻的认知，避免下次因贪图小利再次触碰法律的高压线。

　　而对走私团伙的主犯，如黄某、周某等人，检察官表示，相关的犯罪事实和证据都已查严查实，等待他们的将是法律的制裁。

原标题：温州破获走私成品油大案涉嫌偷逃税额达2亿多元

编辑： 郭静