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成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙
稿源: 华西都市报   2017-07-26 10:36:49 报料热线:81850000

  D警方收网

  巨款半数通过比特币销账团伙三亚开庆功年会被一锅端

  等王大妈报案的时候,她的钱早已被转走一空。警方侦查发现,这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工,包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散,分五级账户转走,有的进入了第三方支付平台。最棘手的是,诈骗资金被混入不同的账户,如果比喻的话,就像把很多桶水往一个池子里倒,这里面有诈骗的钱,也有正常生意往来的钱,而且一半以上通过比特币销账,给侦办工作带来极大的困难。

  得知自己被骗,王大妈几乎崩溃,痛心疾首。

  通过大量的刑侦工作,今年过年期间的2月15日,警方获得一个突破性的线索:该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日一举抓获11人。

  突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名来自台湾省,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。

  话务员提成

  高达80万元

  民警介绍,被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后,有专人将他们的证件收集起来,统一到代办签证的旅行社办理商务签证,一共90天。之后拿着“金主”提供的机票,从香港转机到印度。飞机落地后,这些人员被印度当地人带到窝点。

  “从审讯情况来看,这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里,只知道自己在印度。他们到印度之后,只能在规定地点活动,电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。

  据嫌疑人交代,诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上,由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话,试用期工资6千,转正后工资8千并有提成。在该案中,光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人,就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。

  专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露,目前为止,“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案,其中成都107件,还有多起外省案件,涉案金额达3000多万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人51人,其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾,47人来自大陆,刑拘的51名中41人已批准逮捕,取保8人,起诉4人,案件还在进一步审理中。(记者李逢春实习生钟晓璐图据成都市公安局)

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原标题:大妈被骗960万牵出诈骗团伙 诈骗团伙开年会被一锅端

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙

稿源: 华西都市报 2017-07-26 10:36:49

  D警方收网

  巨款半数通过比特币销账团伙三亚开庆功年会被一锅端

  等王大妈报案的时候,她的钱早已被转走一空。警方侦查发现,这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工,包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散,分五级账户转走,有的进入了第三方支付平台。最棘手的是,诈骗资金被混入不同的账户,如果比喻的话,就像把很多桶水往一个池子里倒,这里面有诈骗的钱,也有正常生意往来的钱,而且一半以上通过比特币销账,给侦办工作带来极大的困难。

  得知自己被骗,王大妈几乎崩溃,痛心疾首。

  通过大量的刑侦工作,今年过年期间的2月15日,警方获得一个突破性的线索:该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日一举抓获11人。

  突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名来自台湾省,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。

  话务员提成

  高达80万元

  民警介绍,被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后,有专人将他们的证件收集起来,统一到代办签证的旅行社办理商务签证,一共90天。之后拿着“金主”提供的机票,从香港转机到印度。飞机落地后,这些人员被印度当地人带到窝点。

  “从审讯情况来看,这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里,只知道自己在印度。他们到印度之后,只能在规定地点活动,电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。

  据嫌疑人交代,诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上,由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话,试用期工资6千,转正后工资8千并有提成。在该案中,光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人,就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。

  专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露,目前为止,“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案,其中成都107件,还有多起外省案件,涉案金额达3000多万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人51人,其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾,47人来自大陆,刑拘的51名中41人已批准逮捕,取保8人,起诉4人,案件还在进一步审理中。(记者李逢春实习生钟晓璐图据成都市公安局)

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原标题:大妈被骗960万牵出诈骗团伙 诈骗团伙开年会被一锅端

编辑: 陈捷