成都大妈一次被骗960万牵出特大跨国诈骗团伙-新闻中心-中国宁波网

　　成都市公安局抓获犯罪嫌疑人

　　制图/高翔

　　“你们冻结我的钱，是不是该还给我了？”去年8月的一天，一位成都大妈走进派出所“要钱”，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。

　　这位在成都市武侯区居住的王女士，被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。

　　经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组抓获该团伙嫌疑人51人，其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午，成都公安局召开通报会，首次详细披露成都“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。

　　A大妈被骗

　　960万元被转走民警都震惊

　　去年8月25日，成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方冒充公检法人员“冻结”余额，实际上是转走了她的钱。

　　几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她账户上959.6万元都不见了，而且早在去年8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。

　　派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。

　　在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局等取得衔接，与此同时，专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查，掌握了更多的关键信息：骗走大妈钱财的团伙，由台湾骗子组建和管理，窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。

　　B奔赴“老巢”

　　台湾“金主”出资诈骗总部设在印度农民房内

　　专案组侦查人员通过侦查了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。

　　专案组先找到一个突破点，通过个人账户走账异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。

　　之后，专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理，“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。

　　今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的摸排和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。

　　骗子分工明确

　　成员人手一册标准“教材”

　　经侦查，专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自大陆。

　　窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，“金主”不去印度，只出钱；他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。

　　警方披露，台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗，此诈骗手法在业内被称为“台湾系”，通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说，他们都有一个自编教材——标准“话术本”，所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。

　　C受骗细节

　　骗子没说转账二字远程控制电脑转钱

　　那么，王女士又是怎么被骗子骗走960万元巨款的呢？据警方披露，去年8月，一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度打到了王大丽的手机上。

　　第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。

　　紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转过去如何？”王大妈马上同意。之后，“二线”出场了，这是技术含量高得多的环节，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。

　　细节1/

　　听说卷入诈骗案，大妈慌了

　　“二线”口气很严肃问什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时口气强势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。

　　王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。这时，“二线”很严肃地指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”，还需和“最高检叶检察官”联系。

　　细节2/

　　伪“通缉令”令大妈深信不疑

　　技术含量最高的“三线”出场了。“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。

　　细节3/

　　骗子远程控制电脑，转走巨款

　　登录网上银行后，“三线”不说转款，是这里面有最关键的一步。受害人如果在宾馆房间(被要求刻意躲避家人和朋友)，骗子会要求他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏会显示正在转钱。

　　针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。

　　这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。

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原标题：大妈被骗960万牵出诈骗团伙诈骗团伙开年会被一锅端

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