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宁波公安侦破一起民族资产解冻类诈骗特大案件
稿源: 中国宁波网   2020-01-06 06:42:00报料热线:81850000

【专题】扫黑除恶 平安宁波

  中国宁波网讯 去年年底,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了我省公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。其中,我市公安破获的一起案件作为典型“亮相”。昨天下午,宁海公安正式对外通报了这起公安部督办的特大案件。

  只要交纳一定数额的资金入股,待资产解冻后就能获得数万元、数十万元甚至数百万元的回报。如果有人告诉你这样的“好事”,你会动心吗?

  去年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索,其中就有一条与宁海籍受害人有关。在省公安厅刑侦总队的牵头下,一个由市县两级公安机关参与的专案组成立并对此展开侦查。

  当月底,专案组就在广州抓获了诈骗宁海籍受害人的犯罪嫌疑人张某。经过突击审讯,张某供述上线为黄某、李某和陈某。随后警方同时在广西南宁、北海等地行动,抓获黄某等人。据交代,他们从2006年开始实施民族资产解冻类诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元,其中2.5亿元上交给了幕后老板韦某。接着,专案组再次行动,在广西南宁、百色等地成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。

  案件虽告破,但警方动作不停,一场全国性的收网行动接着展开。去年8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。随后,在公安部统一指挥下,17个抓捕组分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省区市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

  去年11月11日,21个抓捕组分别在广西、广东、河北、北京、吉林等21个省区市开展第二轮集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人114名,采取刑事强制措施41名。

  “这个诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确,韦某是幕后老板,李某是负责团伙整体运营的‘经理’,下面还有‘大组长’‘组长’‘行长’‘小组长’以及各种组员。”办案民警说,他们通过伪造各类中央、国务院文件,虚构了一个叫“国际梅花协会”的组织,然后假称历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各国并被冻结。为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

  “整个诈骗过程类似传销。他们发行的‘股票’分为‘小票’‘大票’‘套票’和‘行票’,各自对应一定的金额。”民警介绍,截至目前,警方查明受害者有数万人,涉案资金3亿多元;共抓获涉案犯罪嫌疑人273名,采取刑事强制措施169人。(记者王晓峰通讯员周国亮)

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

宁波公安侦破一起民族资产解冻类诈骗特大案件

稿源: 中国宁波网 2020-01-06 06:42:00

  中国宁波网讯 去年年底,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了我省公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。其中,我市公安破获的一起案件作为典型“亮相”。昨天下午,宁海公安正式对外通报了这起公安部督办的特大案件。

  只要交纳一定数额的资金入股,待资产解冻后就能获得数万元、数十万元甚至数百万元的回报。如果有人告诉你这样的“好事”,你会动心吗?

  去年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索,其中就有一条与宁海籍受害人有关。在省公安厅刑侦总队的牵头下,一个由市县两级公安机关参与的专案组成立并对此展开侦查。

  当月底,专案组就在广州抓获了诈骗宁海籍受害人的犯罪嫌疑人张某。经过突击审讯,张某供述上线为黄某、李某和陈某。随后警方同时在广西南宁、北海等地行动,抓获黄某等人。据交代,他们从2006年开始实施民族资产解冻类诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元,其中2.5亿元上交给了幕后老板韦某。接着,专案组再次行动,在广西南宁、百色等地成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。

  案件虽告破,但警方动作不停,一场全国性的收网行动接着展开。去年8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。随后,在公安部统一指挥下,17个抓捕组分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省区市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

  去年11月11日,21个抓捕组分别在广西、广东、河北、北京、吉林等21个省区市开展第二轮集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人114名,采取刑事强制措施41名。

  “这个诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确,韦某是幕后老板,李某是负责团伙整体运营的‘经理’,下面还有‘大组长’‘组长’‘行长’‘小组长’以及各种组员。”办案民警说,他们通过伪造各类中央、国务院文件,虚构了一个叫“国际梅花协会”的组织,然后假称历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各国并被冻结。为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

  “整个诈骗过程类似传销。他们发行的‘股票’分为‘小票’‘大票’‘套票’和‘行票’,各自对应一定的金额。”民警介绍,截至目前,警方查明受害者有数万人,涉案资金3亿多元;共抓获涉案犯罪嫌疑人273名,采取刑事强制措施169人。(记者王晓峰通讯员周国亮)

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