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宁波全市各级公安机关严打“经济犯罪”
稿源: 东南商报   2012-05-07 10:50:48报料热线:81850000

  自全市公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”启动以来,各级公安机关积极动员部署,认真梳理摸排本地区犯罪线索,迅速掀起打击经济犯罪集中攻势,破获一系列经济犯罪案件。

  海曙

  抽逃资金的皮包公司主犯终落网

  近日,海曙公安分局南门派出所在梳理工商部门移交的材料时,挖掘出一个抽逃资金的皮包公司团伙。4月26日至28日三天,10名抽逃出资的犯罪嫌疑人落网。

  民警在分析一起由工商部门移交的抽逃出资案时,发现宁波某物流公司发起人及股东有重大嫌疑。

  警方决定调取该公司的银行开户资料,查阅该公司银行账户。原来,这家注册资金500万的公司,在注册仅3天后,就立即抽逃了账户资金,账户上仅剩下100元,而且也没有其他资金进出迹象。

  “这完全是一个皮包公司。”办案民警说,而且,这个公司并没有在注册地址开门营业。

  公司无影无踪,怎么查发起人和股东的下落呢?警方并没有坐以待毙,通过进一步追踪,最终成功锁定了股东的行迹。

  民警发现,这些人平时经常出入各类高档写字楼和小区。4月26日,警方兵分多路,在确定犯罪嫌疑人住址后,分别在银亿时代广场、月湖银座抓获3名犯罪嫌疑人。

  这3人分别是:谢某,湖南人,今年37岁;邹某,30岁,江西人;周某,23岁,浙江磐安人。

  据了解,三人在宁波已经有一段时间,有点“小聪明”,通过朋友相识后发现“志同道合”,于是开始合伙谋求发财。

  经过审讯,三人对成立皮包公司抽逃注册资金的犯罪行为供认不讳。

  照理,这起案子可以成功收尾。但办案民警直觉应该还有“鱼”可以抓。

  果真,侦查员在其中一名嫌疑人的随身物品中发现一张借款协议,该协议内容为宁波某投资有限公司借款给该皮包公司代为注册公司。

  顺着这条线索,办案民警趁热打铁,电话联系了该公司业务人员,稳住他们。4月27日下午,办案民警前往柳汀街,成功抓获年仅21岁的犯罪嫌疑人葛某。

  通过对该其审讯和随身物品的仔细搜查,更大的抽逃出资皮包公司才渐渐浮出水面。

  民警通过对案件的综合分析研判,发现了藏匿在江东的这个犯罪团伙。

  第二天,民警在江东区百丈路会展中心抓获6名涉案犯罪嫌疑人。这6人中,除一人籍贯为湖北外,其余均为宁波本地人。而且4人为女性,年纪在25岁至30岁之间。

  目前案件正在进一步审理中。

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编辑: 陈燕纠错:171964650@qq.com

宁波全市各级公安机关严打“经济犯罪”

稿源: 东南商报 2012-05-07 10:50:48

  自全市公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”启动以来,各级公安机关积极动员部署,认真梳理摸排本地区犯罪线索,迅速掀起打击经济犯罪集中攻势,破获一系列经济犯罪案件。

  海曙

  抽逃资金的皮包公司主犯终落网

  近日,海曙公安分局南门派出所在梳理工商部门移交的材料时,挖掘出一个抽逃资金的皮包公司团伙。4月26日至28日三天,10名抽逃出资的犯罪嫌疑人落网。

  民警在分析一起由工商部门移交的抽逃出资案时,发现宁波某物流公司发起人及股东有重大嫌疑。

  警方决定调取该公司的银行开户资料,查阅该公司银行账户。原来,这家注册资金500万的公司,在注册仅3天后,就立即抽逃了账户资金,账户上仅剩下100元,而且也没有其他资金进出迹象。

  “这完全是一个皮包公司。”办案民警说,而且,这个公司并没有在注册地址开门营业。

  公司无影无踪,怎么查发起人和股东的下落呢?警方并没有坐以待毙,通过进一步追踪,最终成功锁定了股东的行迹。

  民警发现,这些人平时经常出入各类高档写字楼和小区。4月26日,警方兵分多路,在确定犯罪嫌疑人住址后,分别在银亿时代广场、月湖银座抓获3名犯罪嫌疑人。

  这3人分别是:谢某,湖南人,今年37岁;邹某,30岁,江西人;周某,23岁,浙江磐安人。

  据了解,三人在宁波已经有一段时间,有点“小聪明”,通过朋友相识后发现“志同道合”,于是开始合伙谋求发财。

  经过审讯,三人对成立皮包公司抽逃注册资金的犯罪行为供认不讳。

  照理,这起案子可以成功收尾。但办案民警直觉应该还有“鱼”可以抓。

  果真,侦查员在其中一名嫌疑人的随身物品中发现一张借款协议,该协议内容为宁波某投资有限公司借款给该皮包公司代为注册公司。

  顺着这条线索,办案民警趁热打铁,电话联系了该公司业务人员,稳住他们。4月27日下午,办案民警前往柳汀街,成功抓获年仅21岁的犯罪嫌疑人葛某。

  通过对该其审讯和随身物品的仔细搜查,更大的抽逃出资皮包公司才渐渐浮出水面。

  民警通过对案件的综合分析研判,发现了藏匿在江东的这个犯罪团伙。

  第二天,民警在江东区百丈路会展中心抓获6名涉案犯罪嫌疑人。这6人中,除一人籍贯为湖北外,其余均为宁波本地人。而且4人为女性,年纪在25岁至30岁之间。

  目前案件正在进一步审理中。

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