一男子原本为了商铺经营需要,在银行申领了POS机,然而他却“想歪招”利用POS机帮人套取现金近1000万元,从中收取“手续费”7万元,结果东窗事发,日前被县公安局经济侦察大队刑事拘留。
张杰(化名)是一名公司的职员,他老婆经营着一家房产中介公司。为了便于管理和结算,他向银行申请了POS机。
今年1月份,朋友需要资金流转,张杰就用店里的POS机替他套现,并从中抽取了一定的手续费。自此,尝到甜头的张杰变得一发不可收拾。仅从今年1月到3月的三个月时间里,刷卡套现的金额就达到了1000万元,张杰从中收到的“好处费”近7万元。
县公安局经侦大队接到银行举报后,发现房产中介公司只是个空壳,而他平均每天的经营额却达到三、四十万元。
县公安局经侦大队潘队长介绍,信用卡套现现象,一般是注册一个空壳公司,表面上顾客好像购买了商品,但实际上没有交易发生,虚假“交易”后,商家将刷卡“消费”的金额,以现金或转账的方式退给持卡人。(
记者 陈晓波 通讯员 李伟)
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