中国宁波网通讯员 奕超超 柳家欢 记者 张弛 王晓峰
用自己的微信或支付宝收款码，替他人代收款，从中收取一定的佣金。这种“交易”，看似简单，实际上可能被诈骗团伙利用达成“洗钱”的目的！
记者今天获悉，奉化警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达200余万元。
案件还要从今年4月15日说起。
当时，奉化溪口中学生李某（化名）在QQ上添加了一名好友，在看到对方QQ空间一条“转200返300，转500返1000”的消息后信以为真，便通过对方给的二维码用支付宝扫码转账500元，后对方要求通过成年人的手机操作返利，李某遂将其母亲的手机拿来，按照指示操作再次转账4999元，转完后对方要求将转账记录删除，李某这才意识被骗并报警。
“对方的QQ头像是自己喜欢的明星，就通过了好友请求，返现活动挺诱人的，就想试试真假，转账之后发现被对方拉黑才知道上当受骗。”李某悔道。
接警后，侦查民警根据李某提供的线索，对资金流水、支付宝账号等研判分析，涉案收款码为“长沙某店”，于是，办案民警赶至湖南长沙落地侦查，发现犯罪嫌疑人袁某以套现为由，使用该店老板王某支付宝二维码收取诈骗资金，后店老板王某在扣除手续费后向袁某转账。
民警在调查中还发现，另外一名要求王某转账的犯罪嫌疑人刘某，除王某外还有另外7、8家商家向他们转账多笔大额资金，民警初步确定该二人为洗钱团伙成员。
“这一犯罪团伙收到商家转账后，将钱转给下级洗钱团伙，几经周转再回到他们手里。袁某和刘某两名犯罪嫌疑人主要负责前往不同地区‘收码’，平时以多次购买商品方式取得超市、便利店等商家信任，再出一定的手续费借用商家的二维码，并要求他们扣除一定手续费后，以个人账户转账，这样一来金额以及账户信息都发生了变化，想以此阻断我们调查。”民警蒋科琰说。
经过缜密的实地侦查、信息研判、数据实战，民警成功摸清该电信网络诈骗洗钱团伙的落脚点、生活轨迹等基本情况。
6月5日，根据前期侦查情报，奉化警方组织精干警力，分赴江西、广东、广西、湖南开展集中收网，成功抓获16名电信网络诈骗洗钱团伙成员并押解回奉。
“我们分队赶往湖南开展集中收网，在实施抓捕前一天晚上，有5、6名犯罪嫌疑人突然消失。我们经过仔细侦查发现他们正往江西方向流窜，经沿线侦查，抓捕人员连夜驱车700多公里，在江西赣州某酒店内将他们抓获。”民警毛胜杰说。
目前，犯罪嫌疑人袁某等16人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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