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15人获刑!一个缅北“杀猪盘”产生与覆灭全过程曝光
2023-08-29 16:01:47 稿源: 北京日报客户端  

  “不听话就会坐水牢”“加不完好友就要被体罚,还有手铐和电棍,不让睡觉”“后来,我们又被‘卖’到了‘兴旺公司’,伪装‘高富帅’,专聊单身、离异女性”……记者从北京房山法院获悉,近日,一个赴缅北跨境实施“杀猪盘”式电信诈骗的15人团伙被判刑。他们因何到了缅北?如何加入诈骗团伙?怎么实施“杀猪盘”?本文还原了这个名为“兴旺公司”的诈骗团伙的产生及覆灭过程。对于其中一些成员而言,回国受审坐牢反而结束了他们在缅北的噩梦。

  老乡骗老乡,去缅北“赚大钱”

  本案的一众被告人有几个明显的特点:老乡关系,籍贯都在贵州省遵义市播州区,不少人还沾亲带故;前科累累,吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻,案发时,大的不过37岁,小的只有20岁。其中,老乡这层社会关系网,将他们牵涉一起。

  “在这边赌场干,工资高。”2020年8月的一天,在贵州省遵义市播州区南白镇的一处廉租房内,无业青年阿茂手机里弹出一条微信,老乡大芮让他来缅北贺岛找自己。

  贺岛,缅甸北部佤邦的一个经济开发区,与我国云南省接壤。近些年,这里成为跨境电信诈骗的重灾区,不少年轻人偷渡至此,本想打工赚钱,却深陷“狼窝”。

  阿茂当时24岁,在15岁时,他因犯故意伤害罪被判刑5年。只有初中学历的他听闻有赚钱的机会,爽快答应。

  接到老乡邀约的还有阿龙,2001年出生的他,是本案15人团伙中年纪最小的,“让我跟他一起去打工,还让我把身份证发给他。”阿龙口中的这位老乡自称是被表哥骗去缅北的,“他问我,是不是想多挣点钱,每个月能赚8000到10000元,我就相信他了。”

  在供词里,偷渡到缅北的阿茂、阿龙等人都称,来之前并不知道要干诈骗,等搞清楚时,已失去人身自由。不过,有人明知是对方是诈骗团伙,依然自愿加入。在缅北火锅店干服务员的小坚和小吉,在和老乡聊天中“隐约感觉他们就是干诈骗的”,但后来还是加入其中。

  不管是被骗,还是自愿,一旦进入诈骗公司,想脱身很难。

  想离开先“赎身”,没钱会被“转卖”

  阿茂等5人最先来到贺岛的“盛邦国际”。眼前的一幕惊呆阿茂,“一个楼的三层,那里大概有五六百人,他们每个人都拿着手机。我们被告知要听招呼,不听就会坐水牢,还会被打。”

  第二天,阿茂等人被领到了一间办公室,办公室外面有拿着枪的保安,“杀猪盘”培训开始了。“把我们手机收走后,给我们每人发了两部专门干诈骗的工作手机,教我们下载陌陌、抖音、Soul等交友软件,之后又教我们具体的诈骗流程,要我们学会包装自己,会有女孩子主动打招呼。”

  培训持续了半个月。阿茂说,他们每天从早上9点一直干到凌晨3点,只负责加好友,加完之后交给另一批人继续深聊。“我们每天要加4个‘女朋友’,加不完就要被体罚,要不就跑步、要不深蹲,还有手铐和电棍,不让睡觉。”

  作为“职场新人”,阿茂等人的“业绩”很差,工作环境又恶劣,他们想回国,但却被“盛邦国际”要求拿出1万元“赎身”。2020年11月,本就身无分文的他们,如同货物一样被“卖”到了另一家诈骗公司——“兴旺公司”,替他们支付“赎金”的人正是阿茂的老乡大芮。同时,在火锅店干服务员的小坚和小吉也来到“兴旺公司”。

  虽然换了公司,但阿茂等人面对的仍然是没有自由的“牢笼”,“不让我们出去,如果不满,保安过来就用电棍打。有一个戴眼镜的‘黄毛’天天盯着我们,如果违反公司纪律,比如说坐着玩就会被拉出去挨打。”

  小坚说,“我走不了,离开要赔钱,我很想逃,但逃不出去。”

  老员工“自立门户”,专门从事“杀猪盘”

  操控阿茂等人的是老杨,也就是“兴旺公司”的老板。1984年出生的老杨有两笔前科,26岁犯了故意伤害罪,28岁又犯了放火罪,出狱之后干过一阵黑车司机。

  “2019年3月,我因为喝酒打架被网上通缉,加上家里养牛亏了钱,听朋友说去缅甸好赚钱,就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。”老杨说,当时他抱着侥幸心理去缅甸赌钱,结果把身上仅有的两万元输个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮,到当年12月,经朋友介绍他接触到了诈骗公司,也就是上述“盛邦国际”。

  “公司说他们做诈骗的,因为我文化水平太低,不会‘聊天’,我只负责帮他们看管人员,不让他们互相聊天偷懒,其他我都没参与。”在法院受审时,老杨一直否认自己参与过诈骗犯罪。事实如何呢?

  “我看他们平时干的事情就知道了他们在实施诈骗,就是骗‘女客户’。”老杨的女朋友阿云说,在缅甸他们曾一起经营烧烤摊,后来烧烤店经营不下去了,“老杨和他朋友都劝我加入他们,最开始的时候我什么都不会,后来我学会后也跟‘女客户’聊天。”

  在案其他被告人的供词显示,老杨在2020年11月“自立门户”,在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立了“兴旺公司”,专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。老杨还从“盛邦国际”带走一帮弟兄,其中就有大芮,职务是“代理”,帮老杨“招兵买马”并负责培训,上述阿茂等人就是其支付赎金“买”的新员工。

  驾轻就熟,老杨的“兴旺公司”很快运转起来。

  只聊单身、离异女性,给对方“造梦”

  法院审理查明,“兴旺公司”是一个有着5个层级的诈骗团伙,老板——股东——代理——组长——组员。其中,具体负责实施诈骗的是旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。各组组员通过不同社交软件寻找诈骗目标,主要是单身、离异女性,先通过聊天建立起信任,然后将被害人推荐给组长或代理进行“精聊”,进一步诱导被害人通过诈骗软件投资,骗取被害人钱款。

  “取得信任后,我们就会多少提一些投资的情况,给对方‘造梦’,让对方产生一种对美好生活的幻想。”大芮说,组员能拿到“投资”金额的20%提成,“之后就是给对方发送投资软件的链接,让对方登录我们自己先期设定好的账号,我们公司能够控制投资平台的涨跌,先是让一些小利,后期对方投入资金增大以后,就不让对方提现了,再以各种理由或条件让对方继续投钱,等对方发现被骗以后,这个人也就可以断联系了,继续寻找下一个目标。”

  家住北京房山的刘女士正是被大芮所骗。“2020年12月20日,我通过抖音添加了一个陌生人,后来我们加了微信好友。过了两天,对方跟我说他二姨在蚂蚁金服上班,他有蚂蚁基金的内部消息可以赚钱,于是,他在微信上给我发了一个链接。”

  “第一笔我投了500元,当天提现了564元。第二笔我投了3000元,又提现了3514元。然后,我又投了8000元,提现时发现无法成功,对方说需要充值10万元办理会员才能提现……”刘女士一步步掉进“杀猪盘”的陷阱,直至投了7万多元才幡然醒悟,自己被骗了。

  主动让被害人报警,15人全部获刑

  让人意外的是,大芮竟主动让刘女士报警。“后来我知道刘女士没钱了,就没有再继续骗她。过了两三天,我就主动跟刘女士说我是骗她的,她骂我了。我让她报警,让她找个能做主的民警跟我联系,后来我就跟民警联系上了。”

  2020年12月28日,刘女士向房山警方报警。随着警方的介入,“兴旺公司”人心涣散,分崩离析。

  经过长达8个多月的证据收集,专案组民警掌握了该犯罪集团主要成员信息,在公安部、北京市公安局的指导下,2021年9月9日,专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以老杨为首的犯罪团伙。

  房山法院审理查明,2020年11月至2021年3月,老杨等人骗取数十名被害人360多万元。法院认为,老杨等15名被告人在境外利用电信网络技术手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,一审判决15名被告人有期徒刑2年4个月至有期徒刑13年不等的刑期,并处2.4万元至13万元不等的罚金,责令各被告人退赔被害人相应经济损失。老杨等部分被告人不服上诉,近日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

  终审判决书中,主犯老杨获刑13年,阿龙获刑5年,大芮获刑3年6个月,阿茂获刑2年6个月……在被警方抓获回国时,不少嫌疑人说,终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。如今,他们已在监狱接受改造。

  (文中当事人均为化名)

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

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15人获刑!一个缅北“杀猪盘”产生与覆灭全过程曝光

稿源: 北京日报客户端 2023-08-29 16:01:47

  “不听话就会坐水牢”“加不完好友就要被体罚,还有手铐和电棍,不让睡觉”“后来,我们又被‘卖’到了‘兴旺公司’,伪装‘高富帅’,专聊单身、离异女性”……记者从北京房山法院获悉,近日,一个赴缅北跨境实施“杀猪盘”式电信诈骗的15人团伙被判刑。他们因何到了缅北?如何加入诈骗团伙?怎么实施“杀猪盘”?本文还原了这个名为“兴旺公司”的诈骗团伙的产生及覆灭过程。对于其中一些成员而言,回国受审坐牢反而结束了他们在缅北的噩梦。

  老乡骗老乡,去缅北“赚大钱”

  本案的一众被告人有几个明显的特点:老乡关系,籍贯都在贵州省遵义市播州区,不少人还沾亲带故;前科累累,吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻,案发时,大的不过37岁,小的只有20岁。其中,老乡这层社会关系网,将他们牵涉一起。

  “在这边赌场干,工资高。”2020年8月的一天,在贵州省遵义市播州区南白镇的一处廉租房内,无业青年阿茂手机里弹出一条微信,老乡大芮让他来缅北贺岛找自己。

  贺岛,缅甸北部佤邦的一个经济开发区,与我国云南省接壤。近些年,这里成为跨境电信诈骗的重灾区,不少年轻人偷渡至此,本想打工赚钱,却深陷“狼窝”。

  阿茂当时24岁,在15岁时,他因犯故意伤害罪被判刑5年。只有初中学历的他听闻有赚钱的机会,爽快答应。

  接到老乡邀约的还有阿龙,2001年出生的他,是本案15人团伙中年纪最小的,“让我跟他一起去打工,还让我把身份证发给他。”阿龙口中的这位老乡自称是被表哥骗去缅北的,“他问我,是不是想多挣点钱,每个月能赚8000到10000元,我就相信他了。”

  在供词里,偷渡到缅北的阿茂、阿龙等人都称,来之前并不知道要干诈骗,等搞清楚时,已失去人身自由。不过,有人明知是对方是诈骗团伙,依然自愿加入。在缅北火锅店干服务员的小坚和小吉,在和老乡聊天中“隐约感觉他们就是干诈骗的”,但后来还是加入其中。

  不管是被骗,还是自愿,一旦进入诈骗公司,想脱身很难。

  想离开先“赎身”,没钱会被“转卖”

  阿茂等5人最先来到贺岛的“盛邦国际”。眼前的一幕惊呆阿茂,“一个楼的三层,那里大概有五六百人,他们每个人都拿着手机。我们被告知要听招呼,不听就会坐水牢,还会被打。”

  第二天,阿茂等人被领到了一间办公室,办公室外面有拿着枪的保安,“杀猪盘”培训开始了。“把我们手机收走后,给我们每人发了两部专门干诈骗的工作手机,教我们下载陌陌、抖音、Soul等交友软件,之后又教我们具体的诈骗流程,要我们学会包装自己,会有女孩子主动打招呼。”

  培训持续了半个月。阿茂说,他们每天从早上9点一直干到凌晨3点,只负责加好友,加完之后交给另一批人继续深聊。“我们每天要加4个‘女朋友’,加不完就要被体罚,要不就跑步、要不深蹲,还有手铐和电棍,不让睡觉。”

  作为“职场新人”,阿茂等人的“业绩”很差,工作环境又恶劣,他们想回国,但却被“盛邦国际”要求拿出1万元“赎身”。2020年11月,本就身无分文的他们,如同货物一样被“卖”到了另一家诈骗公司——“兴旺公司”,替他们支付“赎金”的人正是阿茂的老乡大芮。同时,在火锅店干服务员的小坚和小吉也来到“兴旺公司”。

  虽然换了公司,但阿茂等人面对的仍然是没有自由的“牢笼”,“不让我们出去,如果不满,保安过来就用电棍打。有一个戴眼镜的‘黄毛’天天盯着我们,如果违反公司纪律,比如说坐着玩就会被拉出去挨打。”

  小坚说,“我走不了,离开要赔钱,我很想逃,但逃不出去。”

  老员工“自立门户”,专门从事“杀猪盘”

  操控阿茂等人的是老杨,也就是“兴旺公司”的老板。1984年出生的老杨有两笔前科,26岁犯了故意伤害罪,28岁又犯了放火罪,出狱之后干过一阵黑车司机。

  “2019年3月,我因为喝酒打架被网上通缉,加上家里养牛亏了钱,听朋友说去缅甸好赚钱,就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。”老杨说,当时他抱着侥幸心理去缅甸赌钱,结果把身上仅有的两万元输个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮,到当年12月,经朋友介绍他接触到了诈骗公司,也就是上述“盛邦国际”。

  “公司说他们做诈骗的,因为我文化水平太低,不会‘聊天’,我只负责帮他们看管人员,不让他们互相聊天偷懒,其他我都没参与。”在法院受审时,老杨一直否认自己参与过诈骗犯罪。事实如何呢?

  “我看他们平时干的事情就知道了他们在实施诈骗,就是骗‘女客户’。”老杨的女朋友阿云说,在缅甸他们曾一起经营烧烤摊,后来烧烤店经营不下去了,“老杨和他朋友都劝我加入他们,最开始的时候我什么都不会,后来我学会后也跟‘女客户’聊天。”

  在案其他被告人的供词显示,老杨在2020年11月“自立门户”,在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立了“兴旺公司”,专门从事“杀猪盘”式电信诈骗。老杨还从“盛邦国际”带走一帮弟兄,其中就有大芮,职务是“代理”,帮老杨“招兵买马”并负责培训,上述阿茂等人就是其支付赎金“买”的新员工。

  驾轻就熟,老杨的“兴旺公司”很快运转起来。

  只聊单身、离异女性,给对方“造梦”

  法院审理查明,“兴旺公司”是一个有着5个层级的诈骗团伙,老板——股东——代理——组长——组员。其中,具体负责实施诈骗的是旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。各组组员通过不同社交软件寻找诈骗目标,主要是单身、离异女性,先通过聊天建立起信任,然后将被害人推荐给组长或代理进行“精聊”,进一步诱导被害人通过诈骗软件投资,骗取被害人钱款。

  “取得信任后,我们就会多少提一些投资的情况,给对方‘造梦’,让对方产生一种对美好生活的幻想。”大芮说,组员能拿到“投资”金额的20%提成,“之后就是给对方发送投资软件的链接,让对方登录我们自己先期设定好的账号,我们公司能够控制投资平台的涨跌,先是让一些小利,后期对方投入资金增大以后,就不让对方提现了,再以各种理由或条件让对方继续投钱,等对方发现被骗以后,这个人也就可以断联系了,继续寻找下一个目标。”

  家住北京房山的刘女士正是被大芮所骗。“2020年12月20日,我通过抖音添加了一个陌生人,后来我们加了微信好友。过了两天,对方跟我说他二姨在蚂蚁金服上班,他有蚂蚁基金的内部消息可以赚钱,于是,他在微信上给我发了一个链接。”

  “第一笔我投了500元,当天提现了564元。第二笔我投了3000元,又提现了3514元。然后,我又投了8000元,提现时发现无法成功,对方说需要充值10万元办理会员才能提现……”刘女士一步步掉进“杀猪盘”的陷阱,直至投了7万多元才幡然醒悟,自己被骗了。

  主动让被害人报警,15人全部获刑

  让人意外的是,大芮竟主动让刘女士报警。“后来我知道刘女士没钱了,就没有再继续骗她。过了两三天,我就主动跟刘女士说我是骗她的,她骂我了。我让她报警,让她找个能做主的民警跟我联系,后来我就跟民警联系上了。”

  2020年12月28日,刘女士向房山警方报警。随着警方的介入,“兴旺公司”人心涣散,分崩离析。

  经过长达8个多月的证据收集,专案组民警掌握了该犯罪集团主要成员信息,在公安部、北京市公安局的指导下,2021年9月9日,专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以老杨为首的犯罪团伙。

  房山法院审理查明,2020年11月至2021年3月,老杨等人骗取数十名被害人360多万元。法院认为,老杨等15名被告人在境外利用电信网络技术手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,一审判决15名被告人有期徒刑2年4个月至有期徒刑13年不等的刑期,并处2.4万元至13万元不等的罚金,责令各被告人退赔被害人相应经济损失。老杨等部分被告人不服上诉,近日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

  终审判决书中,主犯老杨获刑13年,阿龙获刑5年,大芮获刑3年6个月,阿茂获刑2年6个月……在被警方抓获回国时,不少嫌疑人说,终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。如今,他们已在监狱接受改造。

  (文中当事人均为化名)

编辑: 陈捷

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