嫌犯竟是同一所大学的学生
警方决定循着小王被骗的金钱流向来个顺藤摸瓜。
警方发现,小王的钱是通过两条渠道被人转移走的。500元的保证金是通过深圳一家公司的账号被人取走的。这家公司虽说注册在深圳,但却早已人去楼空。但从工商部门查找到的法人代表,和去银行ATM机取款的,是同一个人,姓吴,老家在广东河源,已不知去向。
银行卡里的3850元则是通过第三方平台迅速分散转到多个账号被人取走的,其中有个账号和吴某的账号有多次来往记录,这个账号的主人邢某虽然是海南东方人,但他和吴某却是同一个大学的学生。
此后,江北警方一次次派人到深圳、福建、广东等地调查取证。去年5月,警方终于发现了犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹:这伙犯罪嫌疑人在广东、海南和福建等地有组织地从事网上诈骗活动,而且这伙人都是同一个大学的学生。
警方在三省同时展开抓捕
去年5月11日晚上,江北警方在海南东方、福建厦门和广东河源三地同时展开抓捕。当晚9点,团伙骨干成员邢某带着4个下手准备从海南坐飞机去广州,被警方在机场全部抓获;一个小时后,另一个抓捕小组在厦门的一幢高档公寓楼内,将另两个骨干成员吴某和谢某抓获;与此同时,在广东河源,这个团伙的其他成员也被抓获。当天,警方一共抓获17名犯罪嫌疑人。此后几个月,警方又连续出击,到上个星期在江苏抓获最后1名嫌疑人时,这个29人的团伙全部落网。
据警方介绍,这些犯罪嫌疑人都是外地一所职业技术学院的在校学生,他们从2009年就开始参与网络诈骗,起初是帮别人做,后来自立门户,架设钓鱼网站,注册空壳公司。为了不留下证据,他们购买了150多个域名和多个QQ号码,过一段时间就更换一次域名和一批QQ号码。而且每次作案金额都不超过4000元。“如果有人报警,因为金额不到立案标准,而且作案人又在外地,往往不会引起警方的注意。”主犯吴某交代。
警方掌握的证据显示,这个诈骗团伙从2012年年底起到被抓获时止,至少诈骗了1500多人,涉案金额超过了200余万元。
□记者戴伟龙通讯员 林俊 杨熙瑾
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