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股市"小白"骗了1000多人次 涉案金额3000余万元

http://www.cnnb.com.cn  中国宁波网   2015-05-11 07:31:58   稿源: 中国宁波网-宁波日报
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中国宁波网讯(宁波日报 记者王晓峰 通讯员 杨熙瑾 林俊)江北警方近日成功破获了一起涉案金额超过3000万元的系列网络投资交易平台诈骗案,抓获犯罪嫌疑人80余名,其中64名主要犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

今年1月,江北白沙派出所接到市民杨先生报警,称被上海一私募管理公司以有内幕消息和专业人员操盘等为由,引诱其缴纳保证金5万多元。

杨先生退休在家,平时喜欢炒股。去年8月,一个电话打到了他的手机上,对方自称是上海一家私募管理有限公司,有内幕消息以及专业的操盘人员,并免费向杨先生推荐了两只股票让他验证。结果这两只股票很给面子,一段时间下来涨得不错。接下来,和他接触的小姑娘又打来电话,说只要缴纳500元就会再次给他推荐股票。这次又猜中了,这下杨先生心动了,他决定“入会”。缴纳了高额的“入会费”后,“内幕消息”的神话就被打破了。“老师”推荐的股票居然在大盘全线飘红的状况下亏得一塌糊涂。即使更换了更高级别的“老师”,在股市利好的大环境下还是一路亏损。双方约定的时间到了,“入会费”返还问题却没下文了,因为当初与他联系的那位小姑娘也消失了。愤怒的杨先生最终选择了报警。由此,一个涉案金额超过3000万元、受害1000多人次的骗局被牵了出来。

警方根据杨先生提供的合同前往上海查找这家公司,却发现这是一家皮包公司,所谓的银行账户也是个人账户,每天都会通过ATM机取现。警方由此断定,这是一起诈骗案。

经过两个多月的缜密侦查,今年4月20日,江北警方在上海警方的配合下,在上海城郊一写字楼内将80余名犯罪嫌疑人成功抓获。据悉,这个诈骗团伙核心人员有8名,都是亲戚,在股市方面的经历就是一“小白”。据这家公司主要负责人郝某交代,她高中毕业后就出来打工,原来在一家类似的股票推荐机构工作,在熟悉行骗的套路后,就出来“自主创业”。

“揭开了神秘面纱,就知道这些所谓的‘老师’是什么货色了,他们的水平其实还不如一般股民。”民警说,他们的诈骗模式是:每天筛选出几只股票,然后通过电话向外地股民免费推荐;如果推荐的股票涨了,再次联系对方,自我吹嘘一番;等到对方动心了,就要求付“入会费”,这样才有“老师”指导。而“老师”和话务员是同一帮人,多是招来的刚刚毕业的大中专生。

“有些受害人还不相信这是一个诈骗集团,理由是对方说的都是专业术语,不可能不学无术。”民警说,实际上,这些人在电话那头跟受害人侃侃而谈时,面前都放着一个本子,里面写有各种各样受害人可能会提出的问题,诸如“怀疑公司的真实性”“不敢下单购买”“万一亏本怎么办”等等。更加离谱的是,推荐股票的人连大盘都看不懂,自己也从来不炒股,所谓的“推荐”也是随便说说的。据郝某交代,她的手法很简单:“赢了,是我们指导有方;亏了,我们就建议继续补仓,等待反弹。”眼下股市一路高歌猛进,郝某的这个套路玩了一年多,从来没有穿帮过。

警方为此提醒,股市有风险,入市需谨慎。不要轻易相信所谓的“荐股”,“高额回报”的背后可能就是“投资黑洞”。

编辑: 郭静