中国宁波网讯（记者董小芳通讯员尹杉）有这么一个诈骗团伙，有人假借QQ网友身份前来搭讪，以自身的成功投资案例吸引理财者炒贵金属，有人扮演投资顾问游说理财者在网上不法交易平台开户投资，并通过暗箱操控大盘走势骗取客户钱财。近日，宁波市鄞州区人民法院公布了一起利用网上不法交易平台诱骗客户进行贵金属投资进而诈骗的案件。

　　QQ好友诱骗投资 50万投资蓝田玉全赔光

　　王先生今年40岁，在宁波鄞州区经营着一家五金加工厂，几年下来也是个成功的小老板。2013年11月，王先生在上网时收到了一条QQ请求添加好友的消息，QQ个人资料显示对方是一位昵称叫“杨柳依依”的女性，30岁，头像是美丽干练的职业女性形象。王先生没多想就加了对方为好友，两人很快从各自爱好聊到了工作投资。“杨柳依依”自称是做服装生意的，平时还兼做白银、蓝田玉的投资生意，已经赚了不少钱了。

　　“杨柳依依”建议王先生也投资贵金属，因王先生以前没接触过这方面的投资，“杨柳依依”就向他推荐了理财顾问罗老师，介绍说：“这位罗老师是陕西金叶珠宝有限公司的顾问，专业从事贵金属投资的，有多年的从业经验，我都是跟着他投资才赚钱的，听罗老师的意见准能发财，你就放心吧！”王先生随后加了罗老师的QQ，罗老师建议王先生可以先在模拟系统里学习一下，等了解具体怎么操作后再进行投资交易，不过要模拟操作必须先开户，王先生按照对方的要求下载安装了一个名叫“金叶珠宝订货回购系统”的操作平台，在网上签了开户合同。

　　经过几天模拟系统的学习之后，网友“杨柳依依”鼓动王先生投入资金进行实际操作，王先生也有点跃跃欲试便投入了2000元到真实的金叶珠宝投资平台，并请罗老师给予指导，罗老师却因2000元本金太少赚不到手续费，拒绝指导。网友“杨柳依依”也劝说道：“你应该多投点，成为他们的基本户他们才会指导你。你看我自己都投入了30万，成为他们的VIP客户得到他们技术部的直接指导才这么容易赚到钱，投的多，赚的也多。”

　　在网友的劝说下，王先生心动了，转入了20万元开始炒蓝田玉，按照罗老师的指示进行操作，短短半个月之后便有了5万块钱的盈利，王先生很是高兴。罗老师鼓动王先生继续加大投资：“最近形势大好，一定要抓住机会好好炒两把。”于是这天上午10点，王先生又陆续将30万元转入该投资系统，按罗老师的指示购买了系统中的“蓝田玉材料”。哪知这天投钱之后却连连亏损，而罗老师却一直让其不断加仓，并称技术部没有说今天平仓，不要私自出仓，要保持好仓位，王先生乖乖按照指示操作。到这天上午的11点10分，王先生在该系统账户里的钱都打了水漂。王先生这才感觉被骗，连忙报警。

　　原是“贵金属交易黑公司” 你找客户我演“顾问”

　　经多方排查及采用技术手段，鄞州警方在福建省福州市一个小区内端掉了这家“贵金属交易黑公司”。

　　原来四位福建籍的80后年轻人杜小峰、赵小杰、钱小玲、孙小桃经商议后，于2013年10月在福州组建了一家公司，未办理工商注册登记等任何手续。杜小峰、赵小杰各占30%的股份，钱小玲、孙小桃各占20%的股份。

　　公司成立后，四人以从事所谓的网络营销、推广贵金属投资业务的名义招募业务员，并对业务员进行培训指导，要求他们申请新的QQ号或利用公司配发的QQ号在网上寻找客户，编造投资贵金属获利的假象诱骗客户进入该公司指定的网上不法交易平台进行贵金属炒作，使客户陷入贵金属网上投资的骗局。

　　该公司组织严密，股东四人各有分工，杜小峰与网上不法交易平台配合，并假扮贵金属理财顾问、操控客户交易；赵小杰负责公司培训等日常管理工作；钱小玲、孙小桃兼为业务员，又为公司招募其他业务员，并对新业务员进行培训及工作指导。几人诈骗的手段基本分三步：

　　1、业务员根据公司要求，在网上包装虚假身份，通常都会用比较有气质的成熟女性照片申请QQ，公司还给每人配发了一个太阳等级的QQ号，业务员将自己包装成30多岁的成功女性，在网上寻找有潜力投资的客户，一般加外地的二线城市35-40岁之间经常上网的男子为QQ好友，因为这个年龄段的男人通常经济较为稳定，并套近乎拉客户去网上不法贵金属交易平台进行投资。

　　2、客户表现出投资意向后，业务员将该客户介绍给假扮成投资理财顾问的杜小峰，杜小峰游说理财者炒贵金属，鼓动被害人在网上不法交易平台开户并投入资金。

　　3、该公司进而与网上不法交易平台相互配合，通过操控指数升降和误导客户操作的手段，骗取客户的资金。起初都是让客户小赚几笔，诱骗客户加大投资后，再通过滑点、拉爆仓的方式亏掉客户的钱。

　　自2013年11月至2014年1月，该公司利用上述诈骗手段骗取多位被害人资金共计人民币200余万元。

　　9人犯诈骗罪终被判刑 投资者还需谨慎

　　公诉机关对该公司4名股东及业务员共计9人以诈骗罪向鄞州法院提起公诉。

　　鄞州法院经审理后认为，9名被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人钱财，均以构成诈骗罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别判处有期徒刑一年至十二年六个月不等，并处罚金，责令9名被告人继续退赔相关被害人的财物损失。

　　随着投资渠道的不断拓宽，越来越多的投资者将目光投向了贵金属理财等投资，而这也让一些不法之徒有了可趁之机，利用群众缺乏投资理财知识的薄弱点和急于投资获利的心态实施诈骗，导致众多投资者遭受损失。

　　针对近年来不断频发的网络投资诈骗案件，法官也提醒广大市民在选择投资理财产品时，应仔细查明投资公司的来历，查看其经营范围及是否具备合法经营资质，谨慎选择、理性投资，不要轻信所谓的高收益高回报的理财产品，以免上当受骗。(文中当事人均系化名)

编辑： 孙研