中国宁波网讯(记者 陈结生 王晓峰 通讯员 叶吟泠 冯罗鑫)近日，慈溪公安破获了一起特大网络投资诈骗案。这一犯罪团伙通过一个虚假的现货交易平台，以挣取手续费和使顾客亏钱等方式实施诈骗。
9月初，专案组跨省抓捕嫌疑人51名，目前采取刑事强制措施35人，涉案金额预计超5000万，案件正在进一步侦查中。
微交易平台上做投资，血本无归
5月26日，孙先生在桥头派出所报警称自己在微信上被骗2万余元。前些日子，陌生人刘某通过微信加孙先生为好友，刘某自称拥有攻击漏洞技术，可以让孙先生在名为“正东”的投资平台上获利。这样的话孙先生并没有上心，但是刘某接下来的建议却让孙先生萌生了想要尝试一下的念头。
试单！刘某告诉孙先生，只需要充值100或者200元，就可以率先试试“赚钱的滋味”。考虑到金额不大，将信将疑的孙先生就添加了微信公众号，注册了账号，并按照刘某推荐的金牌技术员的指令进行了投资。仅仅30秒，孙先生账户上的金额就涨了八成。
通过微信公众平台进行操作，按照自己的喜好，任意在红木、石化、精钢等5类现货中选购自己想要认购的产品，紧接着选择交易时间和涨跌，最后选择交易金额即可下单。短则30秒，多则180秒，就能知道此次“投资”是赚钱还是亏钱。若是投资成功，账户将会收到80%-85%的利润，反之，此次交易投入的所有钱将从账户中消失。
只需在手机上点几下即可完成投资，便捷的操作，再加上高额的回报率，试单成功后，心动的孙先生立刻筹了2万元，充值至账户。刚开始，孙先生的账户还有些盈利，怎料，还没有品尝到暴富的滋味，账户中的钱一下子就亏了个干净。“亏钱是因为你这个账号被监测到了，得换个账号。”面对刘某的辩解，孙先生不疑有他，立刻以老婆的名义重开了一个账户充值了3千元。然而这3千元又很快亏完了，这才意识到上当了的孙先生匆匆赶到派出所报案。
跨地出击，集中收网抓获犯罪嫌疑人51名
案发后，刑侦大队会同桥头、古塘、横河、周巷等多部门组成专案组，抽调精干警力，全力开展案件侦查工作。犯罪嫌疑人藏匿于虚拟空间，远程操控，要想将其一举“挖”出，不是大海捞针也得掘地三尺。为了取调资金流向，侦查员多次赴广东、山西、上海等地进行调查。资金流被嫌疑人转入一家第三方公司，进一步排摸发现的山西某商贸公司经证实是被犯罪团伙冒用，而资金最后的流向也被嫌疑人设置为亲属的银行卡，这些都加大了侦查的难度。
犯罪嫌疑人作案以网络为平台，那就借力打力，通过反向侦查找出案件蛛丝马迹。侦查员从嫌疑人与受害人日常沟通的微信号入手，结合资金流走向进行深度合成研判，在蛛丝马迹中顺线跟踪，从海量数据中一次次反复抽丝剥茧，理清思路，最终挖掘出了这个通过网络投资平台进行诈骗的犯罪团伙。
为了确定犯罪嫌疑人的落脚点，实施抓捕前一星期，刑侦大队民警孙孟杰一行人再次飞往广州进行落地蹲点。为了确定每个落脚点的人数，几人没日没夜地蹲点排摸，快速将几个窝点的人数摸清，为制定抓捕方案提供了参考。9月3日，专案组从全局抽调近百人的精干警力连夜直飞广州，设下天罗地网，第二天上午统一实施抓捕，一举捣毁多个犯罪窝点，共抓获犯罪嫌疑人51名，查扣涉案电脑90余台、手机110余部、手机卡130余个、账本110余本、汽车3辆，涉案金额达5000万。
“当民警在公司门外要求开门时，不少业务员还在面对电脑前无数个微信窗口认真‘工作’，直到我们冲入公司他们才发现。”孙警官这么说道。虽然业务员“懵懵懂懂”，主要嫌疑人之一的张小某却是异常谨慎。“张小某在对门处安装了摄像头，实施抓捕当天，他从监控中发现我们后，便拒不开门，我们破门而入后才将其抓获。”
狡兔九窟，本部下设八家分公司
业务员巧舌如簧，负责吸引受害者、技术员幕后按下涨跌按钮，负责亏空受害人的账户、老板则是负责监管，层级分明的“张氏家族”在侦查员一步步侦查中浮出水面。据了解，“张氏家族”的3名老板是表兄弟，3名技术人员则是其中一人的同学。每一名技术人员都负责3家公司，利用不同微信号进行所谓的“技术指导”。
“若是交易金额较少，那么技术人员会在后台选择让受害者先赚点钱，若是交易金额巨大，那么技术人员会毫不犹豫地选择让受害者亏空。”孙警官表示，当受害者质疑时，技术人员有时会表示是因为受害人自己跟单太慢，K线变动导致交易的失败。然而真相是所有微信平台上的K线都是嫌疑人自己“杜撰”的，买涨买跌不存在任何技术含量，只在于技术员的选择。
无论是刚开始的正东还是京立亦或是北太、谷丰，为了躲避侦查，“张氏家族”每隔一两星期都会换一个平台名称，实质却是换汤不换药。据了解，“张氏家族”除了设有承担市场运作及技术职称的本部，还有8家子公司，以加盟或直营的形式共同“分担”整个平台的业务。“据张小某所称，他曾经在一家类似的投资公司中当业务员，熟悉了内部流程后，他便一个人出来单干，并拉拢了两兄弟加盟。正是通过这样的方式，3个人从家境平平摇身一变成为了开豪车住豪宅的成功人士。”孙警官这样说道。
警方提醒：莫要眼馋贪图高利率
100元即可投资，最长交易时间180秒，投资门栏低、交易周期短、操作简单、随时可以交易是微交易投资平台的主要特征。不仅如此，不少微交易开户门槛也很低，只需通过公众号即可进行开户，然而只要公众号一关，投资者就投诉无门。
警方提醒，大部分网络投资诈骗都是利用人的贪欲，通过抛出投资小，回报快来吸引投资者的注意。部分人抱着试一试的心态先投一小部分钱，不法分子会让投资者先尝到甜头，引导其投入更多资金，之后便开始制造“亏空”假象，使投资者“越投越亏”。“目前，仍有不少受害者不觉得自己是被骗了，只当是正常的投资失败。”孙警官提醒市民，要牢记投资小、高回报多是诱饵，切不要贪小便宜而让自己吃了大亏。
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