公安机关查获的犯罪团伙作案工具，通讯员供图
抓捕现场。通讯员供图
10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会，在全国范围部署开展“断卡行动”。行动开展以来，宁波公安组织精干警力辗转多省循线追捕，成功打掉“两卡”团伙69个，抓获犯罪嫌疑人1559人，查获个人银行卡1541张、手机卡3398张，“断卡”行动成效显著。
行动开展初期，在市联席办的牵头下，通过抽调反诈、网安等警种精干力量，市公安局刑侦支队第一时间组建“断卡”行动研判打击专班，围绕涉案“两卡”线索做好梳理分析，经过集中研判转变成有效信息后，为各地组织开展落地打击提供精准的科技、信息支撑。同时，市联席办充分发挥协调沟通优势，会同市场监督管理局、人民银行宁波中心支行等职能部门，联合三大通信运营商等单位，以“地毯式”摸排行动为契机，联合推进打击整治工作，确保各项“断卡”措施落地到位。
“行动初期我们就梳理出全市1月-9月本地开户涉案银行卡1423个，关联对象624名，研判梳理出416名涉‘两卡’人员。”专班成员汤涛介绍说，“公安继续落地跟进调查，逐项研判、逐条见底、逐人锁定。运营商则对已开办的号码进行封停，并将相关身份同步给其他运营商，列入高危人员名单，各项工作同步开展。”
据了解，此次“断卡”行动期间，宁波公安按照“以打开路、以打促治、以打促防”的工作思路，对全部“两卡”线索一律做到逐项研判、逐条见底、逐人锁定，对一切相关的违法犯罪人员一号一档、一人一档，逐条做好核查研判，通过精准打击、溯源打击、集群打击，切实形成强大震慑力，让违法犯罪分子不敢开、不敢收、不敢贩。
截至目前，全市公安机关共打击涉“两卡”团伙69个，抓获涉“两卡”人员1559人，采取强制措施943人，查获对公账户157个，个人银行卡1541张，手机卡3398张，语音网关设备21台；对375名买卖、转租、转借银行卡、电话卡人员开展惩戒。
“下步，我们将继续组织高频度、多轮次、大规模的集中打击整治行动，不断掀起打击高潮，全力斩断‘两卡’开办贩卖产业链，彰显宁波公安机关坚决打击整治涉‘两卡’违法犯罪活动的态度和决心。”市公安局刑侦支队副支队长尚剑波说。
宁波公安提醒，此次“断卡”行动没有期限，全市公安机关将始终保持高压态势，依法严厉打击开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。广大市民群众一定要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失。买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，甚至还可能涉嫌犯罪。
●典型案例
案例一：2020年10月13日，受害人郑某微信收到好友请求，对方自称是“镇海区区长”，以受疫情影响、家中亲戚公司急需资金周转为由向郑某借钱转账15万元。当时未有多想的郑某“慷慨解囊”，却不知掉进诈骗的“大坑”。
镇海公安分局在接到郑某报案后，迅速展开侦查，通过对嫌疑人微信号的分析抓住诈骗团伙的“尾巴”，后又顺藤摸瓜，赶赴湖北荆州，终于抓获以杨某为首的犯罪团伙。
该团伙通过非法获取手机号码，批量注册并贩卖微信号，为诈骗团伙提供作案微信账号，并有固定群成员替其辅助验证登入。理清团伙的上、下家信息后，专案组再次兵分多路，抓获犯罪嫌疑人王某等3人，成功打击此“黑灰产业链”。
案例二：2020年11月12日，犯罪嫌疑人高某被江北警方抓获。经审讯，高某交代其贩卖公司及对公账户并介绍他人贩卖从中获利的犯罪事实。通过高某的指认，警方发现其背后还有更大的“阴谋”。
原来，早在2018年，陈某伙同另外3人利用放贷广告吸引高某等借贷人，一步步骗取信任，然后让高某等人去各地注册公司获取营业执照等证件，陈某再将其证件贩卖“上家”谋取钱财。获得这一重大线索后，江北公安分局经侦大队利用大数据追踪技术，将以陈某为首的犯罪团伙连根拔起。
宁波晚报记者张贻富 实习生陈露颖 通讯员王西泽
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