鄞州公安召开新闻通报会。王晓峰摄
中国宁波网记者王晓峰 通讯员周寅
类似的垃圾短信相信很多人都收到过:“【xx银行】尊敬的客户您好,根据我行综合系统评估,您已在我行授信50万元储备金,随借随还5年期,利息低至4.58厘,办理回Y(加急办理回1),退订回T。”
短信前缀名为“XX银行”,到底可信吗?这类短信背后又有什么样的故事?今天(1月27日)上午,鄞州公安分局召开新闻通报会,专门推荐全市唯一的基层反诈工作室——位于百丈派出所的晓东工作室。因为这个工作室另辟蹊径,在前不久成功破获了一起虚假贷款短信犯罪案——仅6个人,发了近亿条“垃圾”短信!
贷款短信整个犯罪过程是这样的。鄞州公安提供
据悉,此前百丈派出所晓东工作室接到一女子报警,称其因急需用钱点开了收到的某条贷款短信上的链接。随后她根据提示下载了一个贷款类APP,输完个人信息后,就收到一条“1069”开头的短信,显示“您的订单申请已成功”。
“受害人在APP上提现,但发现提不了,再联系客服,对方以‘解冻账户’要5万元保证金为由将其骗了。”民警说,贷款类诈骗短信越到年底越猖獗,但目前对于该领域的打击力度还较为薄弱。晓东工作室这次就将目光对准了背后的短信通道商,斩断诈骗的中间环节。“这类诈骗主犯都在境外,所以我们另辟蹊径,从打击‘黑灰产’入手,断了他们的诈骗链条。”
警方抓获犯罪嫌疑人。鄞州公安提供
根据现有的线索,民警赶赴广州,调取了该“1069”开头短信通道的总经营方广州某公司的相关数据,发现该短信的实际发送方是位于四川省成都市的一家公司。随后,民警前往成都实施抓捕,在那边成功抓获犯罪嫌疑人6名。
经过突击讯问,犯罪嫌疑人交代,“【xx银行】尊敬的客户您好,根据我行综合系统评估……”这类短信属金融服务类短信,属于灰色地带,都是客户和他们联系并签订一份简单合同后,发送指定“文本”到他们公司。然后,由他们公司利用“1069”通道进行发送,甚至很多时候双方连面都没见过。
为什么说是“黑灰”领域,看图就知。鄞州公安提供
“据他们交代,这些前缀名为‘XX银行’的短信,挂特定前缀是不需要任何审核机制的。从我们目前获得的数据看,他们总共发送了近亿条这类短信。”民警说,主要犯罪嫌疑人李某还交代,以“1069”开头的“您的订单申请已成功”“您的申请资料出错,订单已冻结,请联系客服”类的短信则为金融通知类短信。而从事短信发送工作的人员都知道该类短信可能存在诈骗风险。因此,这类短信业务他们不敢接,转包了给第三方,也就是位于杭州的某公司。
根据这条线索,民警又赶往杭州进行抓捕,成功抓获4人。据主要犯罪嫌疑人王某交代,他也知道发送金融通知类短信很可能沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶,但碍于面子且有可观的利润就答应了李某的要求。其每帮李某发送一条短信,就有0.04元获益。双方约定的发送数为20万条,实际发送10万条。
“他也知道风险的,所以在平台上查到有人投诉后,后面的10万条就没有发。”民警说,但经他们查询,他发送的十万条短信还是造成了50余名受害人上当受骗,受损金额达数百万元。
警方审讯犯罪嫌疑人。鄞州公安提供
目前,已有8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宁波警方刑事拘留,案件正在进一步侦查中。晓东工作室也借此提醒广大市民,以“1069”“1068”等开头的贷款类短信,大多为诈骗短信,请谨慎对待。因为其前缀名是无需任何审核机制,可以冒充任何单位。
新闻多一点:
面对日益严峻的电信网络诈骗犯罪形势,2019年底,鄞州百丈派出所整合所内优秀刑侦力量,组建了一支以民警个人名字命名的专职反诈团队——晓东工作室。“晓东”两字源自于曾荣获省公安厅“破案能手”和“千名好民警”称号的民警杨晓东。宁波第一起“套路贷”案件也是他侦破的。
这个工作室有专职民警7名、辅警3名,下设研判组、抓捕组和执法办案组。它也是全市唯一一个基层反诈工作室。截至目前,“晓东工作室”已破获电信网络诈骗案61起,抓获犯罪嫌疑人40余名,追赃248万元。一年多来,百丈派出所辖区电诈案件发案率同比下降1.9%,其中辖区群众的发案率更是从成立前的64%下降到2020年的20%。
晓东工作室成员合影。王晓峰摄
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