宁波市警方摧毁特大传销团伙纪实

9月13日晚，在杭州湾世纪城小区公安民警抓获多名传销团伙成员。

民警绘制的传销网络层级图。

传销头目扣留的成员银行卡。

9月13日晚，市公安局组织市局和慈溪、杭州湾等地两级500多名警力，开展集中收网行动，一举端掉盘踞在杭州湾新区、慈溪市区的“1040”传销组织，抓获传销骨干分子33名，其中Ａ级头目3名、B级头目30名，排查传销窝点230余处，劝返800多传销人员，并收缴各类传销资料1000余册，缴获作案车辆、手机、银行卡、笔记本电脑等大量赃物。

记者 张贻富 通讯员 邱 策/文

通讯员 包 炜/摄

新建小区惊现非法传销

去年８月，杭州湾新区公安分局摧毁一个聚集在世纪城小区的特大传销团伙，先后抓获２７名传销头目，教育、遣返６００多传销人员（今年５月１９日本报曾详细报道），非法传销活动在当地一度销声匿迹。

不料，今年３月份以来，杭州湾新区公安分局却陆续接到有关辖区内存在传销活动的报警，而且传销人员聚集地依然是世纪城小区！难道是前面打击的传销团伙还有漏网之鱼，重新组织传销人员死灰复燃？

当地警方立即派员展开调查，结果发现确实有少量传销人员租住在世纪城小区，但跟前面打击的传销组织并无关系，而且这个新传销团伙的头目并不在那里。

由于传销人员大多是被诱骗而来的，警方要打击处理的主要是组织领导传销组织的头目，因此对传销人员只进行劝返，但也并未放弃对传销头目的调查。

800多传销人员租房210套

没想到，就在警方对传销人员进行劝返时，传销团伙头目却“迎难而上”，组织大批传销人员进驻世纪城小区。小区的房屋租赁价格也随之节节攀升，一个多月时间从每月每套一两千元上涨了一倍有余，而且很快就租出去了上百套房屋。

据慈溪市公安局经侦大队副大队长童剑生介绍，这个传销团伙也是“迁入式”的。来自山东的团伙头目王某等人本来在安徽合肥组织传销活动，前年７月还发展到江苏南京，传销地点也都在当地的世纪城小区。

去年五六月份，由于跟上家辛某等人闹矛盾，王某独自出来发展传销组织，还从南京带周某、孙某到慈溪和杭州湾新区世纪城等地考察，打算将在南京经营的“自愿连锁经营”传销组织分流而来，并搭建起新的传销组织机构。

不过，由于当时警方正在打击另一个传销团伙，王某等人隐藏起来，并没有在杭州湾新区开展传销活动。直到今年三四月份，合肥、南京两地加强对非法传销的打击，王某等人迫不及待想找个新出路，就把两地的传销人员分批迁到杭州湾新区世纪城。

据事后调查，截至案发为止，这个传销团伙累计引诱８００多名传销人员，遍及全国１０多个省市，租用了杭州湾新区世纪城２１０余套商品房，大肆进行传销活动。

33名传销骨干一网打尽

就在当地警方调查排摸时，有网友在网上反映我市暗藏非法传销组织的消息，引起有关部门的高度重视。８月６日，省委常委、市委书记刘奇，市委常委、公安局长刘凯先后作出重要批示，要求公安机关迅速查实，坚决予以打击。

市公安局迅速抽调市局和慈溪、杭州湾新区等市、县两级精干警力，成立专案组进行深入侦查。通过各种手段细致侦查，专案组很快查明这些传销人员的真实身份，并确认了传销头目的身份和落脚点。

同时，专案组通过约谈举报人和接触部分传销人员，经多方信息汇总查明了这个团伙的传销模式是所谓的“自愿连锁经营”活动，并根据前期掌握的组织模式、人员名单、资金流向等情况，初步绘制出了杭州湾地区从事“自愿连锁经营”的伞形图。

由于传销团伙中老总级别的骨干都居住在慈溪城区浒山、古塘、白沙路３个街道，各自租下了一套高档商品房，王某、孙某等主犯更是在安徽、山东等地遥控指挥，专案组不仅派侦查员摸清了传销骨干在城区的２０多个藏身点，还派出追捕民警赶赴安徽、山东等地。

９月１３日晚，市公安局组织５００多名警力开展统一收网和集中查禁行动。为了避免打草惊蛇，２０多个抓捕小组并没有统一集中起来，而是分散到慈溪城区各个派出所。随着指挥员的一声令下，“行动！”专案组成员从先前就创建的微信群里收到指令，各个小组从临时驻地鱼贯而出，分赴事先安排的各个抓捕点。与此同时，远赴安徽、山东的追捕民警也进入预定位置。

在当晚的行动中，警方一举抓获王某、孙某等传销骨干分子３３名，其中Ａ级头目３名、Ｂ级头目３０名，并缴获作案车辆、手机、银行卡、笔记本电脑等大量赃物。随后，另一路民警在杭州湾新区对盘踞在世纪城小区的传销窝点进行排查，陆续劝返８００多传销人员，并收缴各类传销资料１０００余册，彻底打掉了这个盘踞在杭州湾新区、慈溪城区的庞大传销组织。在此次收网清查过程中，未发现有在校大学生参与。

揭秘：

这是什么样的传销网络？

据专案组成员的杭州湾新区公安分局侦查大队大队长黄峰达介绍，这个传销团伙与去年打掉的传销团伙的模式如出一辙，只是骨干分子都换成了山东人。他们在建立相应的机构后，通过老总室、经理室开会、学习、检查、处罚等手段，层层管理传销人员，促使下线人员不断发展新人。

这个传销组织也是以“１０４０工程”、“自愿连锁经营”、“纯资本运作、国家重点项目建设”为名，要求参与者购买１份至２１份份额（第一份３８００元，第二份起每份３３００元），以获得加入资格，每名成员可发展３名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取钱物。

传销组织还采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别自下而上依次是：１~２份为Ｅ级实习业务员，３~９份为Ｄ级业务组长，１０~６４份为Ｃ级业务主任，６５~５９９份为Ｂ业务经理，６００份以上是Ａ级老总。而老总又分为一代老总、二代老总、三代老总，直至四代老总“出局”为止。这样，一个人从申购６９８００元加入到最后所谓的出局，最高可获得１０４０万元的回报，大约是一年的时间，这就是他们宣扬的“１０４０工程”。

而“三个阶段”，第一阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份数、培养２名直接业务主任，晋升为业务经理；第三阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养３名直接业务经理，晋升为老总。他们按照级别发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成、销售补助等。

传销人员是怎么被洗脑的？

据黄峰达介绍，跟上次打掉的传销团伙一样，这个传销团伙组织也很严密，要求每个成员严格按照所谓的《生活经营管理二十条》规范自己的行为，不允许私自到外面吃饭，不能喝酒，不准在路上闲逛、吃零食、签名、打电话、讲行业的话，不许三五成群，不许进洗浴、网吧等娱乐休闲场所，甚至不能跟当地人拉关系，套近乎，要搞好同楼居民和房东的关系，不影响他们的正常生活等等，一旦抓到要罚款。

黄峰达笑言，这些传销人员都很有组织性和纪律性，不骚扰当地居民，看上去似乎比本地人更讲文明，但实际上这只是传销组织为了控制传销人员，不让他们与外界接触联系，一方面以所谓的自律防止传销人员滋扰当地人生活，从而避免引起有关部门的注意而遭受打击，另一方面为了宣传他们确实是所谓的商人，搞的是经营活动，不是传销，更好地对成员进行洗脑活动。

那么，他们是怎么对新人洗脑的呢？据黄峰达介绍，他们会对新人进行一系列培训：造梦（引导新人树立赚钱的价值观）、承诺（只要好好做肯定能赚到钱）、列名单（就是把亲友、同学等熟人名单列出来）、邀约（把亲友或熟人骗来洗脑）、讲工作（宣传国家形式、带动世纪城的发展，需要我们投资支持）、跟进（进一步让新人认可“自愿连锁经营”的真实性）、检查学习工作制度（教育规范新人的行为，包括不违法、维护卫生、不闹事等）、复制（把整套理念、流程延续下去）。他们就是这样对新进人员进行“洗脑”，不断发展新人加入。

恶性循环的分赃骗局

慈溪市公安局经侦大队副大队长童剑生告诉记者，这一类型的传销组织往往对下线和新人宣称，所缴纳资金的５５％用于返利、４５％用于缴纳国税和投资政府项目，其实４５％的资金被Ａ级以上头目瓜分了。这类传销的本质，是传销头目的分赃大会。

他举例来说，花费６９８００元购买了２１份份额，其中１９０００元是以提成、补助等返还给本人的。余下的５０８００元，直接介绍人分得６０００元到８０００元，其上家分得３０００元到４０００元，而一代到三代老总各分得１０５００元。另外，凡是拿到３０００元以上的，还要拿出各自４％的份额交纳所谓的“公积金”、“税金”等，由出局的核心人员分掉。

当然，这个分赃的秘密也只有处于伞尖的Ａ级老总才知道。而要做到老总级别，就需要总数６００份份额，至少要吸纳１８０万元的资金申购。在此之前，他们为了一夜暴富的美梦，每月７万元的保底工资，不断发展下线的传销人员。一旦晋级为老总，上级老总就会揭破谜底：高额保底工资不存在，只是那１０５００元的分赃。他们也不可能在当地投资，他们之所以把自己与下级业务员隔离开来，塑造成成功人士形象，就是为了享受下级的“成果”，让基层人员永远都不知道这样的内幕。

新晋级的老总即使明白了这是骗局，也是有苦难言：毕竟自己手下那么多人，自己哪敢跟他们说明真相，要不还不被受骗的人生吞活剥了啊！于是，这些新老总也只能加入骗子的行列，维系着骗局的秘密，如此恶性循环下去。

据警方介绍，截至今年９月案发为止，王某等人大肆进行传销活动，参与传销人员累计申购份额１５０００余份，累计传销金额达５０００余万元。目前，王某等２９名骨干人员已被刑拘，另４人取保候审，此案还在进一步侦查之中。