贸易公司员工"勾结"外人 虚开增值税发票近2000万

北仑新闻网讯(记者 廖俊利 通讯员 黄浩)近日，宁波市国家税务局第三稽查局查处了一起虚开增值税发票的案件，7家企业和注册在梅山保税港区的一家国际贸易有限公司“合作”，虚开增值税发票近2000万元。目前，此案已移交公安机关刑事立案。

不久前，宁波市国家税务局第三稽查局在对区内一家金属工贸有限公司2013年至2014年经营情况进行日常检查中，账面上一笔“放错位”且较长时间没有“动静”的款项，让检查人员不禁起疑。随即，检查人员便对该公司及其业务往来的某国际贸易公司的几个个人账户进行了排查，最终发现该公司实际经营者的个人账户与国际贸易公司出纳、以及其他部门某职员有大额资金往来。根据这一细节，然后经多方核实，检查人员初步确认这几个人之间的资金往来均属于虚开增值税专用发票的回流资金。

同时，检查人员对该国际贸易有限公司2013年至2014年的生产经营情况进行了拓展检查，顺藤摸瓜竟然发现该公司一位职员同时为区内其他6家废铜批发、零售企业虚开增值税专用发票，并赚取手续费。涉及增值税专用发票36份，涉及税额300多万元，该职员共收取开发票手续费10多万元。

检查人员在对一家涉案金额较大的受票企业初次调查遇阻的情况下，改变战术，转而先击破涉案金额较小金额的两家受票企业。在拿下这两家企业之后，造成“心理攻势”，最难攻克的一家企业也承认了虚开增值税专用发票。