中国宁波网记者 王晓峰 通讯员 叶倩
上周五,2020年度我市电信网络诈骗发案情况发布,其中排名前十位的骗局中就有投资诈骗(“杀猪盘”变种)一项。今天上午,海曙公安再发提醒,他们侦破了一起类似的案件——宁波一女子炒股被骗400余万元。
但警方追查资金流时有了新的发现,与以往诈骗团伙利用“马仔”直接通过ATM机取现不同,如今背后的水更深了——大额的资金流入某黄金交易所,诈骗团伙雇人提取黄金。民警发现,有人竟然2个月内提取了2.6吨黄金。
嫌疑女子提取的部分黄金。海曙公安供图
2020年9月,海曙白云派出所接到一起平台诈骗案的报警。被害人顾女士在网上被人拉入一个股票群,后被其中的“老师”洗脑,转而在虚拟平台上投资,被骗400余万元。警方对案件展开侦查,查至第五级资金流向时,发现有200多万元的涉案资金流入到了某黄金交易所。民警立即前往该黄金交易所进行深入调查。
就在这时,一名叫黄某的女子出现在警方的视线中。她于2020年8月至9月期间,从其在上海黄金交易所的户头内提取黄金实物2.6吨,折合人民币10亿余元。于是,民警前往其提货地深圳继续侦查。
警方将嫌疑人抓获归案。海曙公安供图
今年1月初,民警在查明黄某真实身份并确认其有参与作案嫌疑后,立即组织抓捕。之后,宁波警方在当地派出所的配合下,通过排查工作,成功抓获嫌疑人黄某。黄某到案后,警方又根据其交代的情况,成功将其丈夫劝投归案。
黄某丈夫随后投案自首。海曙公安供图
据了解,这名犯罪嫌疑人受人雇佣,以一克黄金提成5分钱的方式,陆续提取了2.6吨黄金,获利13万元左右。目前,他们因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被海曙公安分局刑事拘留。
“案件还在进一步侦查当中。下一步我们要分析确定,这2.6吨黄金中哪些是由赃款购买的,然后有针对性地深挖下去。”民警说。
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