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开公司非法集资1.58亿、百余老人被坑!一男子获刑六年
2022-07-14 15:18:00 稿源: 中国宁波网  

庭审现场 

中国宁波网记者 董小芳 实习生 林子一 通讯员 邵珊珊 胡婷婷 文/图

今天上午,鄞州法院公开宣判一起非法吸收公众存款罪、洗钱罪案件,依法判处被告人陈某某有期徒刑六年,并处罚金人民币二百七十万元。

经查,2015年4月起,陈某某开设宁波某文化投资有限公司,并设立上海分公司和舟山定海分公司。随后,在未经金融等相关部门批准的情况下,公开宣传投资款用于农林、影视、养老等项目,以高息返利为诱饵,向社会公众非法募集资金

截至2018年11月,陈某某利用上述公司非法募集资金1.58亿余元,支付投资人本息合计1.24亿余元。已报案投资人120余人,其中有108人系老年人,占比86%。

另外,从2014年8月开始,陈某某明知虞某某(已判刑)从事非法集资活动,以“无息借款”为由,向虞某某提供资金账户用于转移非法集资款。

鄞州法院经审理后认为,被告人陈某某伙同他人违反国家金融管理法规,以高回报率为诱饵,向社会公众非法吸收资金,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。陈某某明知是他人金融诈骗犯罪所得的财产,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,以借款形式协助转移资金,其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名均成立。陈某某一人犯数罪,依法应当数罪并罚。陈某某自动投案,并如实供述了自己的犯罪事实,是自首,依法可以从轻处罚。

最终,法院依法判处被告人陈某某有期徒刑六年,并处罚金人民币二百七十万元

庭审现场

近年来,犯罪分子打着关爱老年人的幌子,取得老年人的信任后,通过涉诈APP、非法养老服务机构、涉老旅游项目,销售“保健品”、非法集资等途径骗取老年人的财产,性质恶劣、危害极大,不仅给老年人造成经济损失,还严重影响了老年人的身心健康和家庭和睦。

法官提醒:老年人要多了解法律知识,平时多关注各种新闻媒体、社区宣传栏、标语等,提高警惕;不贪图便宜,不拿小礼品,不参加公司提供的免费旅游等活动,不相信有高额回报的投资;不轻易泄露个人信息,不在陌生、不正规的机构、网站填写资料,妥善保护好自己的银行卡密码、身份证号码等关键信息;多和配偶、子女沟通,面对自己不熟悉的领域,用钱前要征得家人的同意。

“老人安则家庭安,家庭安则社会安。广大老年朋友一定要了解当前层出不穷的各类诈骗手法,提高反诈能力。”法官强调,子女要主动帮助老年人远离诈骗陷阱,时刻关注老年人的情感需求,多一些交流,多一些陪伴。全社会要形成合力,用心守护好每一分养老钱,让每一位老年人安享晚年。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

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开公司非法集资1.58亿、百余老人被坑!一男子获刑六年

稿源: 中国宁波网 2022-07-14 15:18:00

庭审现场 

中国宁波网记者 董小芳 实习生 林子一 通讯员 邵珊珊 胡婷婷 文/图

今天上午,鄞州法院公开宣判一起非法吸收公众存款罪、洗钱罪案件,依法判处被告人陈某某有期徒刑六年,并处罚金人民币二百七十万元。

经查,2015年4月起,陈某某开设宁波某文化投资有限公司,并设立上海分公司和舟山定海分公司。随后,在未经金融等相关部门批准的情况下,公开宣传投资款用于农林、影视、养老等项目,以高息返利为诱饵,向社会公众非法募集资金

截至2018年11月,陈某某利用上述公司非法募集资金1.58亿余元,支付投资人本息合计1.24亿余元。已报案投资人120余人,其中有108人系老年人,占比86%。

另外,从2014年8月开始,陈某某明知虞某某(已判刑)从事非法集资活动,以“无息借款”为由,向虞某某提供资金账户用于转移非法集资款。

鄞州法院经审理后认为,被告人陈某某伙同他人违反国家金融管理法规,以高回报率为诱饵,向社会公众非法吸收资金,数额巨大,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。陈某某明知是他人金融诈骗犯罪所得的财产,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,以借款形式协助转移资金,其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控的罪名均成立。陈某某一人犯数罪,依法应当数罪并罚。陈某某自动投案,并如实供述了自己的犯罪事实,是自首,依法可以从轻处罚。

最终,法院依法判处被告人陈某某有期徒刑六年,并处罚金人民币二百七十万元

庭审现场

近年来,犯罪分子打着关爱老年人的幌子,取得老年人的信任后,通过涉诈APP、非法养老服务机构、涉老旅游项目,销售“保健品”、非法集资等途径骗取老年人的财产,性质恶劣、危害极大,不仅给老年人造成经济损失,还严重影响了老年人的身心健康和家庭和睦。

法官提醒:老年人要多了解法律知识,平时多关注各种新闻媒体、社区宣传栏、标语等,提高警惕;不贪图便宜,不拿小礼品,不参加公司提供的免费旅游等活动,不相信有高额回报的投资;不轻易泄露个人信息,不在陌生、不正规的机构、网站填写资料,妥善保护好自己的银行卡密码、身份证号码等关键信息;多和配偶、子女沟通,面对自己不熟悉的领域,用钱前要征得家人的同意。

“老人安则家庭安,家庭安则社会安。广大老年朋友一定要了解当前层出不穷的各类诈骗手法,提高反诈能力。”法官强调,子女要主动帮助老年人远离诈骗陷阱,时刻关注老年人的情感需求,多一些交流,多一些陪伴。全社会要形成合力,用心守护好每一分养老钱,让每一位老年人安享晚年。

编辑: 杜寅

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