近日，伊能静在美国受邀参加了一位神秘富豪Andy的生日宴会时拍了一张合影。

　　没想到合影的男子被人认出疑似逃犯夏竹林，他曾涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万美元，目前已经被国内警方通缉。此事，在网上引起争议。

　　8月1日晚上，伊能静工作室做出回应：

　　工作室声明中称：是友人的女儿以华人慈善捐款活动的名义邀请伊能静，并未收取任何酬金，现场除了友人女儿，伊不认识任何人，工作人员已联系主办方了解详情，对于恶意解读行为将依法取证。

　　夏竹林是谁？

　　从警方发布的网上通缉令看，夏竹林籍贯：安徽省合肥市包河区，口音：安徽省合肥市包河区 ，户籍地址：安徽省合肥市包河区，身份证号：340822198412183314。

　　今年38岁。夏竹林，曾用别名杨俊。

　　当年案发是在2019年。当时有一名东阳受害人报案，经过当地警方调查发现了这个用虚拟币实施诈骗的犯罪团伙。

　　据已查情况，从2018年5月始，夏竹林等人为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏竹林为首的犯罪集团。该犯罪集团在夏竹林的组织和领导下，以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，后将入金瓜分实施诈骗。

　　据调查，夏的犯罪团伙总部设在安徽合肥蜀山天鹅湖万达广场一写字楼，叫“达观控股有限公司”，旗下还有一家文化传媒公司，主要有行政人事、财务结算、客服、招商、技术等部门。

　　同时，在深圳设有公司，主要有行政人事、运营、招商、接待、技术、直播间讲师等部门。公司招募和发展了代理商和直播间团队。

　　在马来西亚吉隆坡还设有公司，主要有客服、运营、接待、客诉、后勤、财务等部门。

　　2018年6月，夏竹林在深圳设立公司后，开发出第一款数字货币诈骗软件SIE （后更名BTUE），2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台。

　　到2019年4月中旬，深圳这家公司解散。

　　2019年6月，东阳警方立案侦查，后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯罪集团涉案人员。

　　在实施数字货币诈骗活动时，各部门通过相互配合、分工协作。

　　其中行政人事后勤部门根据各部门需求，负责招聘，安排诈骗人员出国实施诈骗，购买QQ、微信、电话号码等用于诈骗活动，提供银行卡、火币网账户等用于诈骗资金流转，为诈骗活动提供生活、物资等保障。

　　财务部门负责发放各部门员工的工资、结算诈骗所得的提成、返佣及转移赃款等。招商接待部门主要负责招募、接待和培训代理商。

　　技术和运营部门主要负责数字货币交易平台的研发、设计、维护，控制虚拟货币价格涨跌等。客服部门主要培训代理商平台使用方法，对接解答代理商问题、催币等。

　　还有专门部门主要负责搜索平台负面信息，并联系公关处理等。客诉部门主要负责处理客户出金投诉等。直播间讲师团队主要负责讲课，诱骗客户入金。代理商主要负责寻找客户，并引导到平台入金。

　　从调查看，这个“达观”公司虚构从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，通过技术团队研发数字货币交易平台。平台通过盗取火币网等网站数据，模拟股票交易，推出发行自己的数字货币。

　　公司通过发展和培训代理商、讲师团队，由代理商业务员冒充证券公司等工作人员，通过微信、QQ、打电话等方式搜索物色有投资意向的客户，通过添加好友聊天获取信任后，推荐客户去讲师的直播间听课，讲师以股票分析师等身份进行授课。

　　各代理业务员在直播间做托，冒充股民，在直播间内烘托讲师，骗取客户信任。

　　讲师一开始分析股票知识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。平台使用员工卡用于收取客户入金，后通过联系承兑商，由承兑商提供银行卡用于收取客户入金。客户转账后，承兑商将钱款用于购买USDT币（又称泰达币，1USDT币=1美元）等数字货币，用于后续分赃。

　　公司为稳住客户，防止案发，设置锁仓期，需解某某满后才可交易。

　　实际上，一般客户入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，由运营部门配合讲师讲课在后台操控数字货币涨势以稳住客户。锁仓期内，平台中断服务器维护，直接切断与客户联系，清理作案痕迹，以逃避打击。若有客户投诉，客诉部门介入处理，平台一般不允许出金，若客户报警等，平台会安排少量出金。

　　调查还发现，夏竹林早已逃亡国外，同时转移了资产，随后被警方网上通缉。另外，深圳公司解散后，夏竹林团伙逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。

　　这其实就是投资理财诈骗，夏竹林这个团伙只不过用虚拟币做了个幌子，搭建后台后，所谓的讲师忽悠大家去买，而投资者的钱一打进去后，就进了他们自己口袋，什么涨跌，就是个给人看看的数字游戏，他们后台任意篡改。

　　此案，也是全国警方第一次全链条打击以虚拟币名义实施诈骗犯罪。

　　诈骗5000多万美元

　　东阳市检察院出具的一份对涉案人员程某某不起诉决定书上显示：

　　据查，2018年8月至2019年12月，SIE平台诈骗数额为8678167USDT币，其中骗取被害人潘某某等12名客户人民币180万余。2019年1月至2019年2月，CFEX平台诈骗数额为15035971USDT币，其中骗取被害人李某某等334名客户人民币4865万余。2019年3月至2019年6月，LKF平台累计入金17970474 USDT，累计出金162452USDT，诈骗数额为17808022USDT币，其中骗取被害人虞某某、陈某某等377名客户人民币6129万余。

　　2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平台累计入金13636044USDT币，累计出金170793USDT币，诈骗数额为13465251USDT币，其中骗取被害人曾某某、朱某某等118名客户人民币2507万余。

　　检察院之所以对程某某作出不起诉决定，程某某是一名程序员，是在2019年4月1日至5月15日，应聘到“达观公司”合肥技术部工作，后出境到韩国，负责研究撮合系统，优化软件运行等，工作一个月左右，工资29488元。工作期间，他发现公司是在实施诈骗，就主动删除了自己编写的软件代码并离职。案发后，又主动到公安机关投案自首，如实供述犯罪事实并已退赃。

　　所以，当地检察院认为，程某某犯罪情节轻微，具有参与时间短、自首、退赃等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对其不起诉。

　　据不完全统计，夏竹林团伙诈骗了5000万美元（约合3.37 亿人民币左右）。

　　前妻家人曾找花高价请律师打官司

　　此外，夏竹林跑路后，调查中发现，他曾有一笔2000多万元转给了前妻胡某。

　　案发前，夏竹林和前妻已经离婚，这笔钱被称为是用来购置房产。但达观控股有限公司法定代表人是胡某。胡某最后因“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”被判5年。

　　据《中国经营报》2020年12月报道，胡某当时为了打官司，还请了一位杭州律师帮忙，该律师说自己有关系，狮子开口要价240万律师费、打点费、烟酒手机等财物。

　　《中国经营报》报道，据胡某家人说，2020年8月，胡某因“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被东阳市检察院移交法院起诉。然而胡某一直未能被取保。之后，律师再次索要760万元“打点费”，承诺一定可以让她取保候审。家属无法满足，要求他返还240万元被拒，随后报警、向杭州律协和司法局投诉。

　　但据橙柿互动记者多方了解，该律师并没什么关系。

　　同时，橙柿互动记者查询天眼查发现，该律师所在律师事务所显示经营正常。该律师身份显示依然为该律所法定代表人，律师执业情况也依然显示正常。

　　橙柿互动·都市快报 记者 杨丽

编辑： 郭静

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