混入班级微信群内，更换和班主任一样的头像及昵称，随后让家长们扫码交纳资料费。近日，宁波奉化某学校一班级微信群内发生了这样一起诈骗事件，14名家长未加防范，共计被骗6979元。后经警方缜密侦查，一条诈骗洗钱犯罪利益链浮出水面。
今年1月的一天，宁波奉化某学校一班级微信群内，“班主任”发布了一条通知，称需要交纳资料费并发送了一个名为“大秦书店”的微信收款码，让家长交款498.5元。
老师发的消息，很多家长没有怀疑，短短十分钟，就有14名位家长直接扫码转账共计6979元。
“当时手机静音没有第一时间发现群聊内容。大概过了10多分钟，我发现班级微信群中有很多消息，点进去一看发现有人冒充自己大肆收款，便立即在群中提示家长们，停止扫码付款。”该班级班主任告诉记者，骗局被揭穿后，“假老师”立即退群。
经调查，民警发现家长们扫描二维码被骗的钱先是转入到一个商户账户，随后被转出到另一个银行账户内，而后这些钱经过数次甚至数十次的转账。“诈骗、洗钱分工明确，层层转账，背后实则已经形成了一条犯罪利益链。”宁波市公安局奉化分局岳林派出所民警李晗桢说，犯罪分子通过微信、支付宝和第三方形式等转账获取一定的手续费，比如一级获取300至700元不等的手续费，随着层次越高，获取的手续费比例越高，最高达20%。
民警告诉记者，所谓的层次，就是按照2到3人一个层级，每个层级抽取一定的手续费，再转账到更高一个层级，以此“洗钱”，洗白诈骗资金，从而逃避警方侦查。除了奉化发生的案件外，该犯罪团伙也在全国各地的微信群内实施诈骗，本案中涉案资金流水已达100余万元。
经过一系列紧密侦查，奉化警方于3月17日在山东聊城，将该案中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的李某、赵某等4人抓获，随后又趁胜追击，于4月初在山东、天津等地相继抓获涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪的17名犯罪嫌疑人。目前，该21名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
通讯员奕超超 沈益辉 李春月
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