甬派客户端记者 王晓峰 通讯员 梁晨 罗校校 徐飘杨

　　一个利润丰厚的大单砸到头上，作为商家的你心不心动？注意了，小心有诈！记者采访发现，近段时间，电信网络诈骗中的“洗钱”环节在不断“与时俱进”——骗子“洗钱”也爱找“替罪羊”，商家以为的“大单”实则是一口“黑锅”。

骗子用涉诈资金购买的高档酒。

　　鄞州公安通报了一起电诈“洗钱”案：东柳派出所近日成功斩断一条以“低价出售名酒”为幌子的涉诈资金“洗钱”链条。

　　2月18日，东柳街道某烟酒店店长张女士（化姓）接了一单利润丰厚的“好生意”——有一名自称是某超市员工的男子，以“内部渠道”的名义向其低价出售高档酒。

　　对于“天上掉馅饼”，张女士有点不放心，加上之前接受过反诈教育，她并没有直接与对方达成交易，而是询问了几个同行。同行告诉她，这可能是超市在“冲业绩”，以前也遇到过，诈骗她的可能性不大。

　　听完后，她放下心并向对方支付了19.8万元的货款。随后对方如期送货上门。

骗子用诈骗所得资金购买高档酒，再指示“工具人”将其低价销售，完成“洗钱”。

　　就在张女士舒了一口气时，“幺蛾子”出现了……

　　“交易完没多久，我就发现自己的银行账户被冻结了。我报警询问冻结原因，才知道自己‘涉诈’了。左想右想，就想到了‘酒’这个事。”张女士告诉反诈民警。

　　根据张女士提供的线索，反诈民警进行调查，发现她还是“中招”了。“骗子将诈骗所得资金购买高档酒，然后低价转售给张女士。张女士又将自己‘清白’的钱给了骗子，等于帮人家把不法所得‘洗白’了。”反诈民警说。

　　了解情况后，警方立即展开调查，猜测嫌疑人可能还在宁波。于是，民警立即前往各大超市提货区进行侦查，果然在某处将对方逮个正着。

嫌疑人落网。

　　“嫌疑人姚某四天前来到宁波，然后前往各大商场购买价值巨大的名酒。我们抓到他时，他已经提货、运走了价值170万元的名酒。”民警说，对方交代，他于今年2月初在某社交软件上看到有人发布“来宁波鄞州某商超拿酒”的任务，工作简单但利润很高。

　　于是，姚某主动当起了电诈“幕后主谋”的“马仔”，以普通顾客身份进入商场，凭借“上家”提供的取货码前往指定地点提取酒水，并交由专门的车队运往外地。在这个过程中，出了点问题——有部分酒水因超过车辆限载重量，不便运输。于是，“上家”便要求他就地销赃……

　　目前，姚某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

余姚那一起案件也是利用商家“洗钱”。

　　“这种利用烟酒‘洗白’涉诈资金的案件，多地已出现。此类作案手法，资金转移速度快且隐蔽，很难发现。广大市民尤其是商家，一定要引起重视。”市反诈中心相关负责人告诉记者，前段时间余姚也有一起新型“洗钱”案件，同样令人防不胜防。

　　今年1月中旬，余姚的俞女士来到当地凤山派出所，送上感谢信和锦旗，向帮她追回货物的民辅警表示感谢。

“大单”送上门，实则用的是涉诈资金。

　　原来，在2024年12月中下旬，她被骗子“套路”，成了对方“洗钱”的帮凶。

　　有一名外地“客商”加了她的微信，声称要购买27吨塑料原材料，并且给出的价格很“诱人”。随后，对方“爽快”打钱，将39万元的货款汇给了俞女士。

　　之后，对方联系货车司机上门取货。货物发出后的次日，有银行工作人员突然联系俞女士，称其账户涉诈被江苏公安冻结了。原来她收到的那笔“货款”实则是一名电诈受害人的被骗资金。

　　“生意不好做！大家遇到‘大单’，一定要谨慎对待，多方核实，避免在不知情的情况下被骗子利用。”反诈民警提醒，商家如今也在电诈分子的“菜单”上，因而对大额转账、遮挡面容、非当面支付或异常取现等行为要保持警觉。如遇可疑订单，请立即报警！

编辑： 杨丹

纠错：171964650@qq.com