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直播间买原石稳赚上百万?警惕新骗局
2024-06-28 21:51:49 稿源: 央视新闻  

  网络直播间里出现新型骗术,比如,外国王子要高价回购翡翠原石,此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱;再比如,海外流失文物急需找人保管,马上拍下就得到这个机会,还会获得巨额保管费,遇到这样的事,是不是也会心动吗?其实,这都是诈骗新话术。

  花样百出 网络直播间现新骗局

  花五千购买翡翠原石,再以上百万元的价格回收,一次倒手轻松获利几百倍,这事靠谱吗?

  “这是中国流失到国外的文物,你帮忙保管,我再给你一笔巨额的保管费”,爱国又挣钱,这是真的吗?

  花样繁多,层出不穷,网络直播间里出现的这些夸张场景,其背后是一场场精心设计的骗局。

  这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石,他告诉直播间里的粉丝,这些原石每块都价值数十万元,然而在他的直播间里,仅需5000元钱就能买到,巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。

  在这些下单购买的人群中,就包括浙江嘉兴的洪女士,今年4月,她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

  洪女士女儿 小张:偶然有一次在床底下发现了几块石头,我们就知道她可能上当受骗了,劝过,但是老人比较固执,就没有听劝,那就跟她说天下不会有掉下的馅饼,因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。

  据这名主播称,所有粉丝购买的翡翠原石,之后会由一位来自缅甸的王子进行回收,届时,每块5000元买来的这些原石,会涨价到80万到200万元。

  洪女士女儿 小张:说实话差值太大了,一般都不可能有这种事情发生,因为她很相信小东这个人,她就觉得这个事情是真的,到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。

  小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局,但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。无奈之下,女儿小张只得拨打了报警电话,向警方求助。

  被害人 洪女士:网络主播说,缅甸有原石的,里面都是翡翠,他寄过来全部是翡翠,我们出5000块。他是不收钱的,就出一点运费,缅甸寄过来蛮贵的。

  面对民警,洪女士越说越兴奋,还把刚收到的原石拿出来给民警看。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:这些石头,我们看起来就是黑黑的。看上去这个石头根本就不像宝石,因为很黑的,反正扔在路边都不会有太大注意的。

  像这样的石头,洪女士先后一共买了43块。在与民警的交流中,她始终坚信自己买到的全是翡翠原石,在她看来,那名主播是个老实人,不会骗她。

  为了验证真伪,民警当场就查询了这名主播的账号,但查询的结果显示,对方登记的营业执照是卖卤味的,与翡翠原石毫无关系。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:当时上面上传的那个资质是一个卤味店,那我当时就跟这个阿姨说,我说卤味店卖原石,你觉得这个事情靠谱吗?她当时她说,这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的,他卖的这个原石肯定是真的。

  到了这个时候,洪女士仍然执迷不悟,那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢,其实很简单,切开看一看就知道是真是假了。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:洪女士说,如果这个石头你切开来了,那么后期回收的话,他们就不要了。

  随后,民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。鉴定结果显示,这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。这个结果让洪女士顿时慌了手脚,因为这些石头共花费了她23万余元。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉:23万,因为我们及时发现,然后上门劝阻了以后,通过平台进行退款,其中16万的货款已经全部退回了,然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处,还会继续进行追的。

  目前,这起案件还在进一步办理中。

  打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

  吸引网民的诱饵不只翡翠原石,还有所谓的古董、文物。这怎么能随便买呢?涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会,还专门进行了铺垫,说自己是行家、老板,一点不差钱;您下单,就是帮他忙,事后还会得到一笔巨额保管费。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。

  网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李,给自己打造的人设是一名古董收购专家。打的是收购古董的旗号,为什么又让大家来买古董,而且还上升到了“守护华夏”的高度呢?今年4月,辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间,很快被里面的直播内容所吸引。

  被害人 郭先生:点关注就是看了他几天,发现他在泰国直播啥的,完了以后他是买了古董,他给那古董买回来了。他说在一个拍卖行里边买到的,需要粉丝替他保管,有保管费。

  原来,这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间,买到了一批中国流失到其他国家的古董,但是在收购过程中,他得罪了日本的某一神秘家族,正在遭遇追杀,无法携带古董安全回国。于是,他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走,他从海外快递发货,待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。

  被害人 郭先生:他说是两三个月他是上门回收的,完了说是有保管费,保管费是100万,说这个承诺。

  拍下直播间里所谓的古董,就能追回中国流失海外的文物,短暂保管一段时间之后,还能收到巨额保管费。这样的好事让郭先生动了心,他随即支付3888元,拍下了一个花瓶。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后,他才意识到自己可能被骗了。

  被害人 郭先生:发货地址就好像是广州,我收到货,这古董也没有那么完善,主要是工艺啥的,太劣质了。

  随后,郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播,进行联系时才发现,自己已经被对方拉黑了,于是郭先生向警方报了案。

  警方调查后发现,这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系,而是一些所谓的感人励志的短视频,目的是搭建自己的人设。在这些短视频里,涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌,每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌,证明他们有这个实力。他们相当于是一个大的财团一样,让老百姓去相信这些东西。

  这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后,帮助普通人,回报社会。比如在这条视频里,一名外卖员对其感激下跪,因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。

  警方调查发现,这些所谓的励志感人的视频,其实都是李某某雇人表演出来的。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:他这个群演是通过一个群的方式300元、500元。在群里边招募群演,我要进行拍段子,然后就有人接单了,就有人和他们联系了。

  警方调查发现,李某某之所以会拍摄发布这些短视频,其目的只有一个,就是引流。几个月的时间里,这些演绎出来的短视频,为主播李某某“圈粉”达数十万。在积攒了一定的粉丝量之后,李某某就开始打着高价收购古董的幌子,把自己包装成了喜好文物收藏的企业家,此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:网络有一个用语“缝纫机”,就是所谓的老古董,老物件儿,回收老缝纫机。像这种的标题的都是古董,因为平台禁播“老古董”字样,所以他们都不说古董。

  在这些视频里,李某某驱车前往了全国各地,购买了大量被他鉴定为真品的古董文物,每次都是大方转账购买。

  自导自演短视频 为行骗作前期准备

  这视频里的网络主播,无论是感人励志的老板,还是上门收购古董的所谓专家,全都是自导自演的戏码,目的是引流圈粉,为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。

  既是多金有钱的爱心人士,又是上门收购古董的专家,在这样的双重人设的加持之下,李某某开始了网络直播,无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。

  警方调查发现,所谓流失海外的古董和文物,实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品,通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。声称将来要等价回收和支付巨额保管费,更是彻底的谎言。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:其实从始至终回收只是他们的一个噱头,从来没想过要去回收,也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。他们也没有这个经济实力,真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。

  警方将李某某抓捕归案后,又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。经查,这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:我们扩大范围侦查的时候,我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号,也是他们互相打配合,今天我是主角,这剩下三个人是配角,今天他是主角,剩下三个人也是配角。

  据警方统计,李某某等人共非法获利达70余万元。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

  “警惕诈骗新手法,不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、推广引流等违法人员的统称。

  向左转头、向右转头、眨眨眼、张张嘴,这样的场景您是不是也十分熟悉,但画面上的这些视频并不是真实的,而是利用AI技术,用照片做出来的,您看出来了吗?这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。

  2023年,辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索,称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。

  本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增,一天可能几百万。

  而经过调查警方发现,赵某并没有工作,更没有其他如此巨额的收入来源。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:60多岁的人了,而且他没有什么经济来源,也没有什么固定的收入。

  赵某卡里的钱不可能凭空而来,警方调查发现,这些卡内的转账与卡主本人并无关系,那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢?警方随即对赵某展开讯问,赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:通过这银行卡每天进行刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿也特别好,所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天都能获利1000元到1500元不等。

  根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的中间人员,上线另有其人。那么刘某的上线究竟是什么人呢?警方调查发现,刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚,通过对这趟航班上的旅客进行排查,警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、亲戚,然后我给你点钱。

  面对利益诱惑,刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。

  分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

  警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机全部正在工作转账中。

  在现场查获的手机中,保存的多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼,在做着各种不同的动作,那这些视频又是做什么用的呢?

  本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:比如说银行卡,有一天大额、频繁转账,你可能需要进一步验证,不光只是说输密码就可以验证。

  而一般情况下,银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式,就是进行人脸识别,银行卡持有人要对准手机屏幕,按照具体指令做一些动作,通过验证后,才可以进行转账。于是,任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。

  本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发:犯罪嫌疑人获取持卡人的照片,主要是为了利用持卡人的照片,利用AI技术生成动图或者视频,欺骗银行的人脸验证系统,从而进行更快速频繁转账,达到洗钱的目的。

  在这起案件中,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人,扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张,电话50余部,涉案流水达7000余万元。

  目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。

  公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟:千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小,比方说出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号,那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失,你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话,你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息,引导他们遭遇诈骗。

  对此警方提示,将自己的“银行卡、电话卡”出租、出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大,而且还存在严重的法律风险。暑期来临,假期兼职也要当心,电诈团伙往往会利用涉世不深的学生,从事线下推广引流的犯罪活动,比如发放涉黄小卡片、以赠送小礼品为由拉人建群等。

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

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直播间买原石稳赚上百万?警惕新骗局

稿源: 央视新闻 2024-06-28 21:51:49

  网络直播间里出现新型骗术,比如,外国王子要高价回购翡翠原石,此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱;再比如,海外流失文物急需找人保管,马上拍下就得到这个机会,还会获得巨额保管费,遇到这样的事,是不是也会心动吗?其实,这都是诈骗新话术。

  花样百出 网络直播间现新骗局

  花五千购买翡翠原石,再以上百万元的价格回收,一次倒手轻松获利几百倍,这事靠谱吗?

  “这是中国流失到国外的文物,你帮忙保管,我再给你一笔巨额的保管费”,爱国又挣钱,这是真的吗?

  花样繁多,层出不穷,网络直播间里出现的这些夸张场景,其背后是一场场精心设计的骗局。

  这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石,他告诉直播间里的粉丝,这些原石每块都价值数十万元,然而在他的直播间里,仅需5000元钱就能买到,巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。

  在这些下单购买的人群中,就包括浙江嘉兴的洪女士,今年4月,她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

  洪女士女儿 小张:偶然有一次在床底下发现了几块石头,我们就知道她可能上当受骗了,劝过,但是老人比较固执,就没有听劝,那就跟她说天下不会有掉下的馅饼,因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。

  据这名主播称,所有粉丝购买的翡翠原石,之后会由一位来自缅甸的王子进行回收,届时,每块5000元买来的这些原石,会涨价到80万到200万元。

  洪女士女儿 小张:说实话差值太大了,一般都不可能有这种事情发生,因为她很相信小东这个人,她就觉得这个事情是真的,到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。

  小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局,但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。无奈之下,女儿小张只得拨打了报警电话,向警方求助。

  被害人 洪女士:网络主播说,缅甸有原石的,里面都是翡翠,他寄过来全部是翡翠,我们出5000块。他是不收钱的,就出一点运费,缅甸寄过来蛮贵的。

  面对民警,洪女士越说越兴奋,还把刚收到的原石拿出来给民警看。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:这些石头,我们看起来就是黑黑的。看上去这个石头根本就不像宝石,因为很黑的,反正扔在路边都不会有太大注意的。

  像这样的石头,洪女士先后一共买了43块。在与民警的交流中,她始终坚信自己买到的全是翡翠原石,在她看来,那名主播是个老实人,不会骗她。

  为了验证真伪,民警当场就查询了这名主播的账号,但查询的结果显示,对方登记的营业执照是卖卤味的,与翡翠原石毫无关系。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:当时上面上传的那个资质是一个卤味店,那我当时就跟这个阿姨说,我说卤味店卖原石,你觉得这个事情靠谱吗?她当时她说,这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的,他卖的这个原石肯定是真的。

  到了这个时候,洪女士仍然执迷不悟,那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢,其实很简单,切开看一看就知道是真是假了。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明:洪女士说,如果这个石头你切开来了,那么后期回收的话,他们就不要了。

  随后,民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。鉴定结果显示,这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。这个结果让洪女士顿时慌了手脚,因为这些石头共花费了她23万余元。

  嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉:23万,因为我们及时发现,然后上门劝阻了以后,通过平台进行退款,其中16万的货款已经全部退回了,然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处,还会继续进行追的。

  目前,这起案件还在进一步办理中。

  打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

  吸引网民的诱饵不只翡翠原石,还有所谓的古董、文物。这怎么能随便买呢?涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会,还专门进行了铺垫,说自己是行家、老板,一点不差钱;您下单,就是帮他忙,事后还会得到一笔巨额保管费。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。

  网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李,给自己打造的人设是一名古董收购专家。打的是收购古董的旗号,为什么又让大家来买古董,而且还上升到了“守护华夏”的高度呢?今年4月,辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间,很快被里面的直播内容所吸引。

  被害人 郭先生:点关注就是看了他几天,发现他在泰国直播啥的,完了以后他是买了古董,他给那古董买回来了。他说在一个拍卖行里边买到的,需要粉丝替他保管,有保管费。

  原来,这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间,买到了一批中国流失到其他国家的古董,但是在收购过程中,他得罪了日本的某一神秘家族,正在遭遇追杀,无法携带古董安全回国。于是,他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走,他从海外快递发货,待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。

  被害人 郭先生:他说是两三个月他是上门回收的,完了说是有保管费,保管费是100万,说这个承诺。

  拍下直播间里所谓的古董,就能追回中国流失海外的文物,短暂保管一段时间之后,还能收到巨额保管费。这样的好事让郭先生动了心,他随即支付3888元,拍下了一个花瓶。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后,他才意识到自己可能被骗了。

  被害人 郭先生:发货地址就好像是广州,我收到货,这古董也没有那么完善,主要是工艺啥的,太劣质了。

  随后,郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播,进行联系时才发现,自己已经被对方拉黑了,于是郭先生向警方报了案。

  警方调查后发现,这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系,而是一些所谓的感人励志的短视频,目的是搭建自己的人设。在这些短视频里,涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌,每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌,证明他们有这个实力。他们相当于是一个大的财团一样,让老百姓去相信这些东西。

  这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后,帮助普通人,回报社会。比如在这条视频里,一名外卖员对其感激下跪,因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。

  警方调查发现,这些所谓的励志感人的视频,其实都是李某某雇人表演出来的。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:他这个群演是通过一个群的方式300元、500元。在群里边招募群演,我要进行拍段子,然后就有人接单了,就有人和他们联系了。

  警方调查发现,李某某之所以会拍摄发布这些短视频,其目的只有一个,就是引流。几个月的时间里,这些演绎出来的短视频,为主播李某某“圈粉”达数十万。在积攒了一定的粉丝量之后,李某某就开始打着高价收购古董的幌子,把自己包装成了喜好文物收藏的企业家,此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:网络有一个用语“缝纫机”,就是所谓的老古董,老物件儿,回收老缝纫机。像这种的标题的都是古董,因为平台禁播“老古董”字样,所以他们都不说古董。

  在这些视频里,李某某驱车前往了全国各地,购买了大量被他鉴定为真品的古董文物,每次都是大方转账购买。

  自导自演短视频 为行骗作前期准备

  这视频里的网络主播,无论是感人励志的老板,还是上门收购古董的所谓专家,全都是自导自演的戏码,目的是引流圈粉,为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。

  既是多金有钱的爱心人士,又是上门收购古董的专家,在这样的双重人设的加持之下,李某某开始了网络直播,无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。

  警方调查发现,所谓流失海外的古董和文物,实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品,通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。声称将来要等价回收和支付巨额保管费,更是彻底的谎言。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽:其实从始至终回收只是他们的一个噱头,从来没想过要去回收,也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。他们也没有这个经济实力,真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。

  警方将李某某抓捕归案后,又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。经查,这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。

  沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛:我们扩大范围侦查的时候,我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号,也是他们互相打配合,今天我是主角,这剩下三个人是配角,今天他是主角,剩下三个人也是配角。

  据警方统计,李某某等人共非法获利达70余万元。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

  “警惕诈骗新手法,不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、推广引流等违法人员的统称。

  向左转头、向右转头、眨眨眼、张张嘴,这样的场景您是不是也十分熟悉,但画面上的这些视频并不是真实的,而是利用AI技术,用照片做出来的,您看出来了吗?这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。

  2023年,辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索,称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。

  本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增,一天可能几百万。

  而经过调查警方发现,赵某并没有工作,更没有其他如此巨额的收入来源。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:60多岁的人了,而且他没有什么经济来源,也没有什么固定的收入。

  赵某卡里的钱不可能凭空而来,警方调查发现,这些卡内的转账与卡主本人并无关系,那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢?警方随即对赵某展开讯问,赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:通过这银行卡每天进行刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿也特别好,所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天都能获利1000元到1500元不等。

  根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的中间人员,上线另有其人。那么刘某的上线究竟是什么人呢?警方调查发现,刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚,通过对这趟航班上的旅客进行排查,警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、亲戚,然后我给你点钱。

  面对利益诱惑,刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。

  分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

  警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。

  本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机全部正在工作转账中。

  在现场查获的手机中,保存的多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼,在做着各种不同的动作,那这些视频又是做什么用的呢?

  本溪市公安局南芬分局副局长 王永强:比如说银行卡,有一天大额、频繁转账,你可能需要进一步验证,不光只是说输密码就可以验证。

  而一般情况下,银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式,就是进行人脸识别,银行卡持有人要对准手机屏幕,按照具体指令做一些动作,通过验证后,才可以进行转账。于是,任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。

  本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发:犯罪嫌疑人获取持卡人的照片,主要是为了利用持卡人的照片,利用AI技术生成动图或者视频,欺骗银行的人脸验证系统,从而进行更快速频繁转账,达到洗钱的目的。

  在这起案件中,警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人,扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张,电话50余部,涉案流水达7000余万元。

  目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。

  公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟:千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小,比方说出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号,那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失,你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话,你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息,引导他们遭遇诈骗。

  对此警方提示,将自己的“银行卡、电话卡”出租、出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大,而且还存在严重的法律风险。暑期来临,假期兼职也要当心,电诈团伙往往会利用涉世不深的学生,从事线下推广引流的犯罪活动,比如发放涉黄小卡片、以赠送小礼品为由拉人建群等。

编辑: 陈晓怡

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