中国宁波网记者 董小芳 通讯员蔡松延 叶脉清
今天，北仑检察院通报了一起案件，哥哥走私，弟弟洗钱，另类“兄弟情”带来的只能是法律制裁。
2019年4月，李某甲经营的A石化公司向三家物流公司销售柴油成品油100余吨，销售金额150余万元。2019年9月，市公安局北仑分局以李某甲涉嫌非法经营成品油，向北仑检察院移送审查起诉。
但是，承办检察官在审查过程中发现，案件疑点重重：A公司所出售的柴油销售价格远低于同期市场价、柴油购入价格与销售价格形成倒挂……
亏本买卖的背后是不是有蹊跷？
“在查阅该公司所提供的进项发票时发现，发票竟李鬼冒充李逵。”承办检察官介绍，李某甲提供的进项发票为B公司，B公司为另一家石化公司，与A公司名仅一字之差，同音不同形，且B公司与李某甲没有任何关系。
与此同时，北仑检察院在另一起宁波海警局侦办的走私案中，发现该案犯罪嫌疑人李某乙（另案处理）与李某甲是堂兄弟。走私案中，李某乙帮助实施走私国家禁止进出口的货物同时，还收购走私成品油。发现这一线索后，检察官敏锐地意识到李某甲经营的A公司所出售的成品油极有可能来源于走私案中走私所得。
随后，承办检察官全程引导公安机关侦查取证，在对A公司的财务、税务情况调查中发现，李某甲有让其他公司为A公司虚开增值税发票的事实，“这使得我们更加确信之前的推测和侦查方向是正确的。”承办检察官说。
对于洗钱的犯罪事实，李某甲一开始拒不认罪，其堂哥李某乙在走私案判决后也执意“一力承担责任”。鉴于李某甲涉嫌虚开增值税专用发票的证据到位，北仑检察院依法批准逮捕了李某甲。
在强大的事实和证据面前，李某甲最终认罪认罚，供认了明知堂哥李某乙让其帮忙销售的柴油系走私犯罪所得，为掩饰、隐瞒走私柴油的来源和性质，仍借助经营的A公司代为销售，并且为抵扣该部分柴油的进项税款，通过他人虚开了增值税专用发票的犯罪事实并主动退缴了虚开的全部增值税税款。至此，李某甲洗钱案成功告破。
最终，李某甲以洗钱罪被一审法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元，并追缴违法所得40万余元。
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